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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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全省系统内任何地区、任何网点都允许执行重空临时挂失交易。

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说明正确的是:（）

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对于连续6个月内未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当停止为其提供收款服务。（）

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未按土地使用权出让合同规定的期限和条件开发、利用土地或者未经批准擅自改变土地使用权出让合同规定的土地用途的，由县（市）以上国土资源行政主管部门责令其限期改正；逾期不改正的，可给予警告，并处以每平方米10至15元罚款，最高不得超过3万元；拒不改正的，无偿收回土地使用权。（）

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按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，下列我国哪些单位无需开展尽职调查

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未使用按中国人民银行统一规定印制的票据，票据无效；未使用中国人民银行统一规定格式的结算凭证，银行不予受理。（）

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金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施。

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存款人授权他人办理申请开立单位银行结算账户时，除出具相应的证明文件外，还应出具（）。

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临时验资账户的冻结期限根据企业章程规定的出资期限确定，最长不得超过（）年。

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取消企业银行账户许可要做到“两个不减”“两个加强”，指（）

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法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，机构（）处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过24个月。

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

全省系统内任何地区、任何网点都允许执行重空临时挂失交易。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说明正确的是:（）

A. 只适用于金融机构

B. 适用于特定的非金融机构

C. 只适用于金融机构总部

D. 适用于金融机构的所有分支机构

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对于连续6个月内未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当停止为其提供收款服务。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，下列我国哪些单位无需开展尽职调查

A. 政府机关

B. 事业单位

C. 国有企业

D. 社会团体

E. 社区委员会

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未使用按中国人民银行统一规定印制的票据，票据无效；未使用中国人民银行统一规定格式的结算凭证，银行不予受理。（）

A. 正确

B. 错误

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金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施。

A. 适当

B. 简化

C. 强化

D. 一定

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存款人授权他人办理申请开立单位银行结算账户时，除出具相应的证明文件外，还应出具（）。

A. 法定代表人或单位负责人的授权书

B. 法定代表人或单位负责人的身份证件

C. 被授权人的身份证件

D. 被授权人的辅助身份证明文件

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临时验资账户的冻结期限根据企业章程规定的出资期限确定，最长不得超过（）年。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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取消企业银行账户许可要做到“两个不减”“两个加强”，指（）

A. 企业开户手续不减、风险防控力不减

B. 企业开户便利度不减、风险防控力不减

C. 优化企业银行账户服务要加强、账户管理要加强

D. 人民银行审核加强、优化企业服务加强

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法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，机构（）处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过24个月。

A. 固有风险

B. 剩余风险

C. 剩余风险和运营风险

D. 固有风险和运营风险

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