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2023国赛理论练习题库
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银行业从业人员对所在机构的纪律处分有异议时,应当按照正常渠道反映和申诉。()

A、正确

B、错误

答案:A

2023国赛理论练习题库
柜员休假()天(含)以内的,可只移交现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-751e-b67b-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,可以兑换全额的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9035-ff26-c0d6-ed9455688500.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3869-2428-c0d6-ed9455688500.html
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《外币代兑机构管理暂行办法》规定,授权银行负责对外币代兑机构的从业人员进行业务培训。外币代兑机构的从业人员必须具备以下条件()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-968f-ceb4-c0d6-ed9455688500.html
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银行承兑汇票、商业承兑汇票都属于银行以外的其他人为出票人的票据。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f3b-f900-c0d6-ed9455688500.html
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 交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83c8-a426-c0d6-ed9455688500.html
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同一证明文件只能申请开立一个专用存款账户。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4f8-5ce7-c0d6-ed9455688500.html
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2018年6月底前,国有商业银行、股份制商业银行等银行业金融机构(以下简称银行)应当实现在本银行柜面和( )等电子渠道办理个人Ⅱ、Ⅲ类户开立等业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-383e-576b-c0d6-ed9455688500.html
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根据《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》,以下反洗钱行政主管部门的()机构无权对商业银行违反规定的行为进行处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-385c-8e45-c0d6-ed9455688500.html
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法人金融机构应当加强数据治理,建立健全数据质量控制机制,积累()的内外部数据,用于洗钱风险识别、评估、监测和报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbe5-1241-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

银行业从业人员对所在机构的纪律处分有异议时,应当按照正常渠道反映和申诉。()

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
柜员休假()天(含)以内的,可只移交现金。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,可以兑换全额的是()。

A. 能辨别面额,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币

B. 能辨别面额,票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币

C. 纸币呈正十字形缺少四分之一的

D. 能辨别面额,票面剩余二分之一以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。

A. 行政调查

B. 现场检查

C. 反洗钱宣传

D. 刑事调查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3869-2428-c0d6-ed9455688500.html
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《外币代兑机构管理暂行办法》规定,授权银行负责对外币代兑机构的从业人员进行业务培训。外币代兑机构的从业人员必须具备以下条件()。

A. 鉴别外币现钞和外币旅行支票的能力

B. 相应的外汇管理法规知识

C. 授权银行内控制度要求具备的其他能力

D. 符合与业务开办要求相符的工作人员

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银行承兑汇票、商业承兑汇票都属于银行以外的其他人为出票人的票据。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f3b-f900-c0d6-ed9455688500.html
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 交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83c8-a426-c0d6-ed9455688500.html
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同一证明文件只能申请开立一个专用存款账户。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4f8-5ce7-c0d6-ed9455688500.html
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2018年6月底前,国有商业银行、股份制商业银行等银行业金融机构(以下简称银行)应当实现在本银行柜面和( )等电子渠道办理个人Ⅱ、Ⅲ类户开立等业务。

A. 网上银行

B. 手机银行

C. 直销银行

D. 远程视频柜员机

E. 智能柜员机

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-383e-576b-c0d6-ed9455688500.html
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根据《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》,以下反洗钱行政主管部门的()机构无权对商业银行违反规定的行为进行处罚。

A. 县(市)分支机构

B. 地市分支机构

C. 设区的市级分支机构

D. 省一级分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-385c-8e45-c0d6-ed9455688500.html
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法人金融机构应当加强数据治理,建立健全数据质量控制机制,积累()的内外部数据,用于洗钱风险识别、评估、监测和报告。

A. 真实

B. 准确

C. 连续

D. 完整

E. 清晰

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbe5-1241-c0d6-ed9455688500.html
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