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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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对同事在工作中违反法律、内部规章制度的行为应当予以提示、制止,并视情况向所在机构,或行业自律组织、监管部门、司法机关报告。()

A、正确

B、错误

答案:A

2023国赛理论练习题库
各基层行社应及时打印单位活期账户转不动户清单、不动户转损益清单和不动户销户登记簿,保管年限为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7522-7b3d-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》发布前,按照《人民币银行结算账户管理办法》相关规定开立的个人银行账户,纳入( )管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d2e-4d00-c0d6-ed9455688500.html
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下列存款人,哪些可以申请开立基本存款账户?
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现金中心发现的假币,应填制(),按伪造币和变造币分开封装,随同《解缴单》的电子和纸质文档,一并解缴到当地人民银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7525-332a-c0d6-ed9455688500.html
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银行在为存款人不论是开立一般存款账户、专用存款账户,还是临时存款账户时,应在其基本存款账户开户登记证上登记账户名称、账号、账户性质、开户银行、开户日期,并签章。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3848-ab5e-c0d6-ed9455688500.html
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已转入“待处理久悬未取款项”或“营业外收入”科目核算的单位不动账户,客户要求继续使用该账户的,需重新提供申请开立账户的资料,经审核同意后重新启用原账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fe9-488b-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起()个工作日内,向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0ec-6421-c0d6-ed9455688500.html
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 银行业机构可以开展专门的洗钱风险评估,也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83bc-13ed-c0d6-ed9455688500.html
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大额支付系统采用逐笔实时发起、逐笔发送方式处理支付业务,实行全额资金清算;小额支付系统采用逐笔实时发起、批量组包方式处理支付业务,实行轧差净额资金清算。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4f3-94a9-c0d6-ed9455688500.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中接入机构出现下列情况之一的,中国人民银行或其分支机构可以强制其退出综合前置子系统:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d7c-a3a8-c0d6-ed9455688500.html
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2023国赛理论练习题库
题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

对同事在工作中违反法律、内部规章制度的行为应当予以提示、制止,并视情况向所在机构,或行业自律组织、监管部门、司法机关报告。()

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
各基层行社应及时打印单位活期账户转不动户清单、不动户转损益清单和不动户销户登记簿,保管年限为()。

A. 15年

B. 20年

C. 30年

D. 永久

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7522-7b3d-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》发布前,按照《人民币银行结算账户管理办法》相关规定开立的个人银行账户,纳入( )管理。

A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

D. 以上均可

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d2e-4d00-c0d6-ed9455688500.html
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下列存款人,哪些可以申请开立基本存款账户?

A. 企业法人

B. 非法人企业

C. 机关、事业单位

D. 民办非企业组织

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7493-0163-c0d6-ed9455688500.html
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现金中心发现的假币,应填制(),按伪造币和变造币分开封装,随同《解缴单》的电子和纸质文档,一并解缴到当地人民银行。

A. 《银行业金融机构现金清分中心发现假币解缴单》

B. 《假币单》

C. 《解缴假币单》

D. 《交假币单》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7525-332a-c0d6-ed9455688500.html
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银行在为存款人不论是开立一般存款账户、专用存款账户,还是临时存款账户时,应在其基本存款账户开户登记证上登记账户名称、账号、账户性质、开户银行、开户日期,并签章。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3848-ab5e-c0d6-ed9455688500.html
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已转入“待处理久悬未取款项”或“营业外收入”科目核算的单位不动账户,客户要求继续使用该账户的,需重新提供申请开立账户的资料,经审核同意后重新启用原账户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fe9-488b-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起()个工作日内,向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

A. 7

B. 5

C. 3

D. 2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0ec-6421-c0d6-ed9455688500.html
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 银行业机构可以开展专门的洗钱风险评估,也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83bc-13ed-c0d6-ed9455688500.html
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大额支付系统采用逐笔实时发起、逐笔发送方式处理支付业务,实行全额资金清算;小额支付系统采用逐笔实时发起、批量组包方式处理支付业务,实行轧差净额资金清算。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4f3-94a9-c0d6-ed9455688500.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中接入机构出现下列情况之一的,中国人民银行或其分支机构可以强制其退出综合前置子系统:()

A. 提供虚假申请资料,采取欺骗手段接入综合前置子系统的

B. 相关业务系统存在风险隐患,影响综合前置子系统安全运行的

C. 行内系统变更、改造影响综合前置子系统安全运行的

D. 其他影响综合前置子系统安全运行的情形

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