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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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银行业从业人员应当熟知银行承担的依法协助执行的义务，在严格保守客户隐私的同时，了解有权对客户信息进行查询、对客户资产进行冻结和扣划的国家机关，按法定程序积极协助执法机关的执法活动，不泄漏执法活动信息，不协助客户隐匿、转移资产。（）

A、正确

B、错误

答案：A

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　（）可以与银行业金融机构建立快速查询、冻结工作机制，办理重大、紧急案件查询、冻结工作。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，持有人对被收缴货币的真伪有异议，持（）直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

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《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构。

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反洗钱现场调查时，调查人员可以查阅、复制账户信息、交易记录以及其他与被调查对象和交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。

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对审计机关查询单位、个人账户和存款的情况和内容，金融机构及其工作人员可以告知有关单位或者个人。（）

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依据商业银行法，下列哪些事项的变动应当经国务院银行业监督管理机构批准？（）

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在夫妻关系存续期间，一方从事个体经营或承包经营，其收入为夫妻共有财产，债务也应以夫妻共有财产清偿。（）

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银行业从业人员对所在机构违反法律法规、行业公约的行为，有责任予以揭露，同时有权利、义务向上级机构或所在机构的监督管理部门直至国家司法机关举报。（）

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银行业金融机构可以协助人民检察院、公安机关、国家安全机关对国有企业下岗职工基本生活保障资金进行冻结。（）

我国票据法规定追索权的行使适用( )。

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判断题

)

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2023国赛理论练习题库

银行业从业人员应当熟知银行承担的依法协助执行的义务，在严格保守客户隐私的同时，了解有权对客户信息进行查询、对客户资产进行冻结和扣划的国家机关，按法定程序积极协助执法机关的执法活动，不泄漏执法活动信息，不协助客户隐匿、转移资产。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

　（）可以与银行业金融机构建立快速查询、冻结工作机制，办理重大、紧急案件查询、冻结工作。

A. 人民法院

B. 人民检察院

C. 公安机关

D. 国家安全机关

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A. 假币实物

B. 货币真伪鉴定书

C. 假币收缴凭证

D. 假币收缴情况报告书

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《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构。

A. 商业银行

B. 证券公司

C. 保险公司

D. 会计事务所和律师事务所

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反洗钱现场调查时，调查人员可以查阅、复制账户信息、交易记录以及其他与被调查对象和交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对审计机关查询单位、个人账户和存款的情况和内容，金融机构及其工作人员可以告知有关单位或者个人。（）

A. 正确

B. 错误

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依据商业银行法，下列哪些事项的变动应当经国务院银行业监督管理机构批准？（）

A. 行长的更换

B. 变更持有股份总额5％的股东

C. 业务范围的调整

D. 分支行所在地的变更

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在夫妻关系存续期间，一方从事个体经营或承包经营，其收入为夫妻共有财产，债务也应以夫妻共有财产清偿。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行业金融机构可以协助人民检察院、公安机关、国家安全机关对国有企业下岗职工基本生活保障资金进行冻结。（）

A. 正确

B. 错误

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我国票据法规定追索权的行使适用( )。

A. 出票地法

B. 付款地法

C. 行使地法

D. 居住地法

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