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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。（）

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

非因客户本身的债务或法律、行政法规规定的其他事情，不得（）或强制执行客户的保证金和充抵保证金的其他资产。

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储蓄账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算。（）

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甲于1998 年2 月1日将乙打伤，乙花去医药费及其他损失共计3000 元。乙因被单位派往外地出差，未及时向甲要求赔偿。乃至 1999年2月 15日，乙聘请律师丙代理向甲追要。丙告诚甲∶"如不主动还钱，就会到法院告你。"甲因此向乙支付赔偿费。后其知道已过诉讼时效，起诉要求返还。法院应当（）。

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支付系统参与者中，（）是指未在中国人民银行开设清算账户而委托直接参与者办理资金清算的银行和非银行金融机构以及中国人民银行县（市）支行（库）。

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账户管理系统发生Ⅰ类风险事件时，企业办理开户业务，银行采取措施表述正确的是（）。

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有权扣划单位（人）存款的有权机关仅限于（）。

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对残障者或语言存在障碍的客户，银行业从业人员应当尽可能为其提供便利。但根据所在机构与客户之间的契约而产生的服务方式、费率等方面的差异，应视为歧视。（）

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宗教院校只可以申请开立专用存款账户。（）

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为使银行扣划单位存款得以顺利进行，人民法院、人民检察院、公安机关在需要银行协助扣划单位存款时，应向银行全面了解被执行单位的支付能力，银行可视情况提供。（）

临时存款账户有效期最长为（）年。

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(

判断题

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2023国赛理论练习题库

银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

非因客户本身的债务或法律、行政法规规定的其他事情，不得（）或强制执行客户的保证金和充抵保证金的其他资产。

A. 查询

B. 查封

C. 扣划

D. 冻结

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储蓄账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 驳回甲的请求

B. 判决乙退还甲的 3000 元

C. 判决丙赔偿甲的 3000 元

D. 由乙丙共同赔偿甲的 3000 元

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A. 直接参与者

B. 间接参与者

C. 特许参与者

D. 特约参与者

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账户管理系统发生Ⅰ类风险事件时，企业办理开户业务，银行采取措施表述正确的是（）。

A. 银行先行为企业办理基本存款账户开立业务

B. 银行先行为企业办理临时存款账户开立业务

C. 账户管理系统恢复运行后，银行使用系统三级操作员办理基本存款账户唯一性审核

D. 账户管理系统恢复运行后，银行使用系统四级操作员办理基本存款账户、临时存款账户备案

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有权扣划单位（人）存款的有权机关仅限于（）。

A. 人民法院

B. 公安机关

C. 税务机关

D. 海关

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A. 正确

B. 错误

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宗教院校只可以申请开立专用存款账户。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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临时存款账户有效期最长为（）年。

A. 六个月

B. 一年

C. 两年

D. 三年

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