A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 汇兑业务
B. 个人账户通存通兑业务
C. 农信银汇票业务
D. 单位账户通存通兑业务
A. 存款
B. 购买投资理财产品
C. 限定金额的消费
D. 限定金额的缴费支付
A. 未按规定建立企业银行结算账户业务考核机制、内控制度、责任追究制度、监督检查制度和业务管理制度的
B. 未按规定落实银行账户实名制的
C. 未按规定办理企业银行结算账户开立、变更、撤销业务的
D. 未按规定开展企业银行结算账户对账的
A. 1个月
B. 15日
C. 60日
D. 20日
A. 客户因素包括个人客户和企业客户
B. 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C. 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等
D. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
A. 正确
B. 错误
A. 制定和执行货币政策
B. 防范和化解金融风险
C. 维护金融稳定
D. 开展存贷款业务
A. 该机构接受反洗钱监管
B. 该机构
C. 该机构所在国家或者地区
D. 该机构受到反洗钱处罚
A. 每周
B. 每季度
C. 每月
D. 每半年
A. 正确
B. 错误
