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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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在贷记往来账状态查询中，交易状态为已拒绝的，需要做往账撤销。（）

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构使用综合前置子系统可以办理以下业务：账务核对、同业对账、交存款、电子报表导入、电子回单接收和对账、流动性查询及清算排队查询、自助转账等。（）

金融机构确定的风险评级不得少于（）。（）

人民币定期存款的存期包括（）

客户信息的创建适用于下列哪些交易？

假币当面收缴操作（如盖戳、封装等）须在被收缴人视线范围和有效监控范围内进行。监控记录保存期限不得少于()个月。

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办理账户销户后应收回凭证，不能将凭证交还给客户。（）

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临时冻结不得超过（）小时，金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦察机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。

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在反洗钱客户尽职调查工作中，应遵循以下基本原则（）。

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《现金管理暂行条例实施细则》规定，未在银行开户的个体工商户、农村承包经营户异地采购时，凡加盖“现金”字样的结算凭证，汇入银行必须保证（）。

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直接参与者因清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统排队业务超过（）次，导致支付系统清算窗口延迟关闭，中国人民银行及其分支机构将对其采取清算账户余额控制、暂停新增间接参与者、暂停业务权限或转为间接参与者等措施。

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(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

在贷记往来账状态查询中，交易状态为已拒绝的，需要做往账撤销。（）

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构确定的风险评级不得少于（）。（）

A. 二级

B. 三级

C. 四级

D. 五级

点击查看答案

人民币定期存款的存期包括（）

A. 三个月

B. 六个月

C. 一年、二年

D. 三年、五年

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客户信息的创建适用于下列哪些交易？

A. 个人客户

B. 企业客户

C. 金融机构客户

D. 客户群客户

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假币当面收缴操作（如盖戳、封装等）须在被收缴人视线范围和有效监控范围内进行。监控记录保存期限不得少于()个月。

A. 9

B. 6

C. 3

D. 1

点击查看答案

办理账户销户后应收回凭证，不能将凭证交还给客户。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 24；24

B. 36；36

C. 48；48

D. 72；72

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在反洗钱客户尽职调查工作中，应遵循以下基本原则（）。

A. 审慎均衡原则

B. 风险为本原则

C. 勤勉尽责原则

D. 以上都是

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A. 支付现金

B. 足额支付

C. 转账结算

D. 及时汇兑

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A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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