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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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单位质押存单到期后，须换成单位定期存款开户证实书才能支取。（）

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

对于未按照规定履行客户尽职调查义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：（）

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公安机关、检察机关、人民法院冻结超过（）的、其他有权机关冻结超过法律规定期限未办理续冻手续的，视为自动解冻。

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银行可利用政府部门数据库、本银行数据库、商业化数据库、其他银行账户信息等，采取多种手段对开户申请人身份信息进行多重交叉验证，全方位构建安全可靠的身份信息核验机制。（）

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涉案账户资金网络查控“点对点”模式，各省（自治区、直辖市、计划单列市）公安机关通过当地银监局金融专网与各全国性银行总部、地方法人金融机构进行对接，办理辖内涉案账户资金查询、冻结工作，外省（自治区、直辖市、计划单列市）公安机关可通过中转实现跨省涉案账户资金的查询、冻结。

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营业网点应建立《反宣币冠字号码登记簿》，收兑反宣币后应按()等进行登记保管，及时上缴现金中心，由现金中心视同残损币集中解缴当地人民银行。

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下列属于所有权的原始取得方式的为( )。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构确认误收或者误付假币的，应当在（）个工作日内将假币实物解缴到人民银行。

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法人金融机构在评估渠道的固有风险时，银行业机构还应额外考虑哪个渠道（）

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银行为客户办理电子支付业务，单位客户从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，其单笔金额不得超过()人民币。

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结或者解除冻结时，应当妥善保管留存的工作证或人民警察证复印件，不得挪作他用。（）

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

单位质押存单到期后，须换成单位定期存款开户证实书才能支取。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

对于未按照规定履行客户尽职调查义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：（）

A. 处二十万元以上二百万元以下罚款

B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

C. 处二十万元以上五十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元

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公安机关、检察机关、人民法院冻结超过（）的、其他有权机关冻结超过法律规定期限未办理续冻手续的，视为自动解冻。

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 9个月

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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营业网点应建立《反宣币冠字号码登记簿》，收兑反宣币后应按()等进行登记保管，及时上缴现金中心，由现金中心视同残损币集中解缴当地人民银行。

A. 券别

B. 张数

C. 发现时间

D. 网点名称

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下列属于所有权的原始取得方式的为( )。

A. 通过购买取得财产

B. 通过行使留置权取得财产

C. 通过添附取得财产

D. 通过继承取得财产

点击查看答案

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构确认误收或者误付假币的，应当在（）个工作日内将假币实物解缴到人民银行。

A. 2

B. 3

C. 6

D. 15

点击查看答案

法人金融机构在评估渠道的固有风险时，银行业机构还应额外考虑哪个渠道（）

A. 自有互联网渠道

B. 机构自有实体经营场所

C. 代理行渠道

D. 自助设备与终端

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银行为客户办理电子支付业务，单位客户从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，其单笔金额不得超过()人民币。

A. 1万元

B. 2万元

C. 5万元

D. 10万元

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A. 正确

B. 错误

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