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第一代居民身份证，自2013年1月1日停止使用。（）

A、正确

B、错误

答案：A

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根据法人的分类，下列组织中，属于财团法人的是（）。

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中国反洗钱监测分析中心是我国的反洗钱信息中心，只负责大额交易和可疑交易报告的接收和分析，不具有对金融机构监督检查的职责。

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继承人的严重犯罪行为直接导致其丧失继承权。( )

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银行业金融机构柜台使用通过两次进钞分别完成鉴伪和清分操作的现金处理设备（业内称作“一口半清分机”，需严格采用两种模式进钞的操作流程。

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设立信托时或信托存续期间，受益人符合一定条件的不特定自然人的，可以在（）确定后，再将(? )判定为受益所有人。

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根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务

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反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。

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如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人。

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再贴现是（）之间的行为。

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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，人民银行分支机构对开办行的检查，应每年不少于（）。

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第一代居民身份证，自2013年1月1日停止使用。（）

A、正确

B、错误

答案：A

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根据法人的分类，下列组织中，属于财团法人的是（）。

A. 某汽车制造厂

B. 某贸易中心

C. 某新闻工作者协会

D. 某残疾人福利基金会

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中国反洗钱监测分析中心是我国的反洗钱信息中心，只负责大额交易和可疑交易报告的接收和分析，不具有对金融机构监督检查的职责。

A. 正确

B. 错误

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继承人的严重犯罪行为直接导致其丧失继承权。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行业金融机构柜台使用通过两次进钞分别完成鉴伪和清分操作的现金处理设备（业内称作“一口半清分机”，需严格采用两种模式进钞的操作流程。

A. 正确

B. 错误

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设立信托时或信托存续期间，受益人符合一定条件的不特定自然人的，可以在（）确定后，再将(? )判定为受益所有人。

A. 持有人

B. 受益人

C. 委托人

D. 受托人

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根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务

A. 应尽

B. 反洗钱

C. 法定

D. 常规

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反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。

A. 正确

B. 错误

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如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

再贴现是（）之间的行为。

A. 企业和商业银行

B. 企业和中央银行

C. 商业银行和商业银行

D. 商业银行和中央银行

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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，人民银行分支机构对开办行的检查，应每年不少于（）。

A. 一次

B. 二次

C. 四次

D. 十二次

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