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2023国赛理论练习题库

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判断题

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使用中文大写填写票据出票日期时，应在壹拾月”前面加零”。（）

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

有下列票据欺诈行为（）的，依法追究刑事责任。

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零存整取账户连续（）个月漏存，视为违约。

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银行业金融机构可以协助人民检察院、公安机关、国家安全机关对证券投资者保障基金、保险保障基金、存款保险基金、信托业保障基金进行冻结。（）

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《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235 号）规定，金融机构怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以（）尽职调查措施，并提交可疑交易报告。

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有权机关通过线上查控平台对被查控人账户进行冻结、续冻、解冻，如被查控人向本行提出异议的，可告知被查控人应向有权机关提出异议，并将有权机关名称、执法人员及联系方式告知被查控人。

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账户冻结只能冻结原账户，不得转账户冻结。

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大额支付系统实行7*24小时不间断运行。（）

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银行业从业人员应当公平对待所有客户，不得因客户的国籍、肤色、民族、性别、年龄、宗教信仰、健康或残障及业务的繁简程度和金额大小等方面的差异而歧视客户。（）

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（）为辖区支付清算系统业务连续性管理的直接监管主体。

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Ⅱ类银行账户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计（）万元，年累计限额合计（）万元。

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

使用中文大写填写票据出票日期时，应在壹拾月”前面加零”。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

有下列票据欺诈行为（）的，依法追究刑事责任。

A. 无意使用伪造、变造的票据的

B. 签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票，骗取财物的

C. 签发无可靠资金来源的汇票、本票，骗取资金的

D. 汇票、本票的出票人在出票时作虚假记载，骗取财物的

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零存整取账户连续（）个月漏存，视为违约。

A. 二

B. 三

C. 四

D. 五

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A. 正确

B. 错误

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A. 按规定采取

B. 中止

C. 继续采取

D. 终止

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A. 正确

B. 错误

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账户冻结只能冻结原账户，不得转账户冻结。

A. 正确

B. 错误

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大额支付系统实行7*24小时不间断运行。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

（）为辖区支付清算系统业务连续性管理的直接监管主体。

A. 商业银行

B. 地方金融监管局

C. 银保监局

D. 人民银行及其分支机构

点击查看答案

Ⅱ类银行账户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计（）万元，年累计限额合计（）万元。

A. 0.5；10

B. 1；10

C. 0.5；20

D. 1；20

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