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2023国赛理论练习题库
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票据业务中日期、收款人名称和金额不得更改,更改的托收凭证,银行不予受理。()

A、正确

B、错误

答案:A

2023国赛理论练习题库
各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产,应当立即采取冻结措施,并以书面形式向( )报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83af-bd12-c0d6-ed9455688500.html
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流通钞票受到磨损后,凹印触感会有所降低。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4dc-a374-c0d6-ed9455688500.html
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下列说法不正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74b2-686f-c0d6-ed9455688500.html
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Ⅱ、Ⅲ类户可以通过基于主机卡模拟(HCE)、手机安全单元(SE)、支付标记化(Tokenization)等技术的移动支付工具进行大额取现。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3826-757d-c0d6-ed9455688500.html
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农信社在办理哪些业务时,需要核对相关个人出示的有效身份证件,且应进行联网核查?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74ae-0430-c0d6-ed9455688500.html
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证券监管管理机关有权( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fd5-da78-c0d6-ed9455688500.html
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外商投资企业用人民币偿还境外人民币借款本息的,可以凭( )等材料直接到银行办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dc2-f4e6-c0d6-ed9455688500.html
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同一银行机构网点在办理规定业务时,如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义,应如何处理?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d4a-82e4-c0d6-ed9455688500.html
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贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况,避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险;但发现客户有可疑行为,只需进行关注,不必填报可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24e3-ea8b-c0d6-ed9455688500.html
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客户尽职调查也称“了解你的客户”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9018-0290-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
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2023国赛理论练习题库

票据业务中日期、收款人名称和金额不得更改,更改的托收凭证,银行不予受理。()

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产,应当立即采取冻结措施,并以书面形式向( )报告。

A. 资产所在地公安机关

B. 资产所在地国家安全机关

C. 资产所在地中国人民银行分支机构

D. 资产所在地银监部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83af-bd12-c0d6-ed9455688500.html
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流通钞票受到磨损后,凹印触感会有所降低。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4dc-a374-c0d6-ed9455688500.html
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下列说法不正确的是()

A. 受到通报批评的,扣减一个月的绩效收入

B. 受到警告处分的,扣减一个月的绩效收入

C. 受到记过处分的,扣减二个月的绩效收入

D. 受到记大过处分的,扣减三个月的绩效收入

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74b2-686f-c0d6-ed9455688500.html
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Ⅱ、Ⅲ类户可以通过基于主机卡模拟(HCE)、手机安全单元(SE)、支付标记化(Tokenization)等技术的移动支付工具进行大额取现。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3826-757d-c0d6-ed9455688500.html
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农信社在办理哪些业务时,需要核对相关个人出示的有效身份证件,且应进行联网核查?()

A. 客户基本信息的建立、变更业务

B. 支付结算业务

C. 账户及密码的冻结和解冻

D. 大额现金的预约

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74ae-0430-c0d6-ed9455688500.html
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证券监管管理机关有权( )

A. 查询单位

B. 查询个人

C. 冻结单位

D. 冻结个人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fd5-da78-c0d6-ed9455688500.html
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外商投资企业用人民币偿还境外人民币借款本息的,可以凭( )等材料直接到银行办理。

A. 贷款合同

B. 营业执照

C. 支付命令函

D. 纳税证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dc2-f4e6-c0d6-ed9455688500.html
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同一银行机构网点在办理规定业务时,如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义,应如何处理?( )

A. 重新进行联网核查

B. 可不再对其进行联网核查

C. 登记身份信息

D. 留存身份证复印件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d4a-82e4-c0d6-ed9455688500.html
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贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况,避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险;但发现客户有可疑行为,只需进行关注,不必填报可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24e3-ea8b-c0d6-ed9455688500.html
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客户尽职调查也称“了解你的客户”。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9018-0290-c0d6-ed9455688500.html
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