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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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汇款凭证上填明的汇款日期原则要求是当天。（）

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询需求后，应当及时办理。因技术条件、不可抗力等客观原因，无法在规定时限内反馈的，应当向上述有权机关说明原因，并采取有效措施尽快反馈。（）

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承兑、贴现、转贴现的期限，最长不超过四个月。再贴现的期限，最长不超过六个月。（）

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银行采用数字证书或电子签名方式进行客户身份认证和交易授权的，提倡由（）提供认证服务。

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客户未指定的银行结算账户可以办理电子支付业务。（）

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2015年8月3日(星期一)出票行收到失票人的挂失止付通知书后，一直没有收到人民法院的止付通知书的，从（）日起，挂失止付通知书失效。

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在实务中，金融机构可通过下列方式（）确认代理关系的存在，并采取相关的客户身份识别措施。

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个人账户不动户期限为（）年

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方正公司9月1日（周五）在A银行开立基本存款账户，9月6日在B银行因借款开立一般存款账户，请问在B银行开立的账户自（）可以办理付款业务

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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构应当建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险，（），将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。

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下列各项中，汇票债务人可以对持票人行使抗辩权的事由有（　　）。

题目内容

(

判断题

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汇款凭证上填明的汇款日期原则要求是当天。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

A. 正确

B. 错误

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承兑、贴现、转贴现的期限，最长不超过四个月。再贴现的期限，最长不超过六个月。（）

A. 正确

B. 错误

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银行采用数字证书或电子签名方式进行客户身份认证和交易授权的，提倡由（）提供认证服务。

A. 人民银行

B. 发起行

C. 支付行

D. 合法的第三方认证机构

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客户未指定的银行结算账户可以办理电子支付业务。（）

A. 正确

B. 错误

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2015年8月3日(星期一)出票行收到失票人的挂失止付通知书后，一直没有收到人民法院的止付通知书的，从（）日起，挂失止付通知书失效。

A. 2015/8/16 0:00:00

B. 2015/8/15 0:00:00

C. 2015/8/14 0:00:00

D. 2015/8/17 0:00:00

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在实务中，金融机构可通过下列方式（）确认代理关系的存在，并采取相关的客户身份识别措施。

A. 客户手持被代理人证件可作为代理关系存在的证据之一。

B. 对私客户的代理协议可不限于书面合同。

C. 确认代理关系有起点金额要求。

D. 高风险客户或高风险业务的代理协议可不限于书面合同。

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个人账户不动户期限为（）年

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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方正公司9月1日（周五）在A银行开立基本存款账户，9月6日在B银行因借款开立一般存款账户，请问在B银行开立的账户自（）可以办理付款业务

A. 2023/9/6 0:00:00

B. 2023/9/9 0:00:00

C. 2023/9/10 0:00:00

D. 2023/9/12 0:00:00

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A. 经董事会或者高级管理层审定之日起10个日内

B. 经董事会或者高级管理层审定之日起10个工作日内

C. 经董事会审定之日起10个日内

D. 经高级管理层审定之日起10个工作日内

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下列各项中，汇票债务人可以对持票人行使抗辩权的事由有（　　）。

A. 汇票未到期

B. 持票人前手不依约履行合同

C. 背书不连续

D. 出票人存入汇票债务人的资金不足

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