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汇兑是汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式。单位的各种款项的结算，均可使用汇兑结算方式，个人的不能使用汇兑。（）

A、正确

B、错误

答案：B

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转帐卡是实时扣帐的借记卡，具有（）。

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自2019年6月1日起，银行机构为客户开立账户时，应当在（）醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施。

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票据代理人超越代理权限的，应当承担全部票据责任。（）

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金融机构现金管理部门应于每月（）日前将本行清分中心发现的假币集中整理。

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根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定，以下哪个选项开立账户时，需要提供税收声明文件（）。

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《现金管理暂行条例实施细则》规定，未在银行开户的个体工商户、农村承包经营户异地采购时，凡加盖“现金”字样的结算凭证，汇入银行必须保证（）。

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金融机构建立上级对下级的监督检查机制，可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。

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银行业从业人员对所在机构违反法律法规、行业公约的行为，有责任予以揭露，同时有权利、义务向上级机构或所在机构的监督管理部门直至国家司法机关举报。（）

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任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

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银行业金融机构应当在（）基础上，遵循（）原则确定对小微企业客户尽职调查的具体方式。

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判断题

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2023国赛理论练习题库

汇兑是汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式。单位的各种款项的结算，均可使用汇兑结算方式，个人的不能使用汇兑。（）

A、正确

B、错误

答案：B

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自2019年6月1日起，银行机构为客户开立账户时，应当在（）醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施。

A. 开户申请书

B. 服务协议

C. 开户申请信息填写界面

D. 变更申请书

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票据代理人超越代理权限的，应当承担全部票据责任。（）

A. 正确

B. 错误

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金融机构现金管理部门应于每月（）日前将本行清分中心发现的假币集中整理。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定，以下哪个选项开立账户时，需要提供税收声明文件（）。

A. 政府公务人员

B. 中国境内军队

C. 武警部队代理军人

D. 武装警察

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《现金管理暂行条例实施细则》规定，未在银行开户的个体工商户、农村承包经营户异地采购时，凡加盖“现金”字样的结算凭证，汇入银行必须保证（）。

A. 支付现金

B. 足额支付

C. 转账结算

D. 及时汇兑

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金融机构建立上级对下级的监督检查机制，可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。

A. 正确

B. 错误

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银行业从业人员对所在机构违反法律法规、行业公约的行为，有责任予以揭露，同时有权利、义务向上级机构或所在机构的监督管理部门直至国家司法机关举报。（）

A. 正确

B. 错误

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任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

A. 正确

B. 错误

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银行业金融机构应当在（）基础上，遵循（）原则确定对小微企业客户尽职调查的具体方式。

A. 了解你的客户；风险为本

B. 认识你的客户；效益为本

C. 了解你的客户；效益为本

D. 认识你的客户；风险为本

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