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票据背书转让时，由背书人在票据背面签章、记载被背书人名称和背书日期。背书未记载日期的，视为在票据到期日前背书。（）

A、正确

B、错误

答案：A

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下列哪些金融机构与客户进行金融交易通过银行账户划转款项，由银行机构提交大额交易报告？（）

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票据代理人超越代理权限的，应当承担全部票据责任。（）

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通过电子渠道开立后未发生入金的Ⅱ、Ⅲ类户，处于()等非正常状态的银行账户及信用卡附属卡，不得作为其他银行账户的绑定账户。银行不得为上述账户提供账户信息验证服务。

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票据出票日期使用大写或小写填写。（）

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反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当采取（）措施。

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现金处理设备包括符合反假人民币和现金业务需求的()等。

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出票人在汇票上记载“可以转让”字样的，汇票可以转让。（）

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结财产后，有权机关查明冻结财产确实与案件无关，应及时解除冻结，对被冻结财产的单位或者个人造成损失的，银行业金融机构应承担相应法律责任。（）

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保险监督管理机构在对涉嫌严重违法违规问题立案调查过程中，有权依法向有关金融机构查询保险机构以及相关单位和个人的账户，并取得证明材料，有关金融机构应当予以协助。（）

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法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）

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票据背书转让时，由背书人在票据背面签章、记载被背书人名称和背书日期。背书未记载日期的，视为在票据到期日前背书。（）

A、正确

B、错误

答案：A

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下列哪些金融机构与客户进行金融交易通过银行账户划转款项，由银行机构提交大额交易报告？（）

A. 证券公司

B. 保险专业代理公司

C. 企业集团财务公司

D. 保险咨询公司

点击查看答案

票据代理人超越代理权限的，应当承担全部票据责任。（）

A. 正确

B. 错误

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通过电子渠道开立后未发生入金的Ⅱ、Ⅲ类户，处于()等非正常状态的银行账户及信用卡附属卡，不得作为其他银行账户的绑定账户。银行不得为上述账户提供账户信息验证服务。

A. 只收不付

B. 已注销

C. 已冻结

D. 未激活

E. 不收不付

点击查看答案

票据出票日期使用大写或小写填写。（）

A. 正确

B. 错误

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反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当采取（）措施。

A. 保持原状，不必要重新识别

B. 视情况进行视别

C. 应当重新识别

D. 以上说法都不对

点击查看答案

现金处理设备包括符合反假人民币和现金业务需求的()等。

A. 点验钞机

B. 清分机

C. 现金自助设备

D. 智能柜台

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出票人在汇票上记载“可以转让”字样的，汇票可以转让。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结财产后，有权机关查明冻结财产确实与案件无关，应及时解除冻结，对被冻结财产的单位或者个人造成损失的，银行业金融机构应承担相应法律责任。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

保险监督管理机构在对涉嫌严重违法违规问题立案调查过程中，有权依法向有关金融机构查询保险机构以及相关单位和个人的账户，并取得证明材料，有关金融机构应当予以协助。（）

A. 正确

B. 错误

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法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）

A. 10%

B. 50%

C. 60%

D. 80%

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