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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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营业前、营业中碰库时，碰库人可只核查钞箱现金，实行卡把清点。（）

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

《企业银行结算账户管理办法》所称控制账户交易措施，包括（）。

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB16999-2010),B级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次。

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人民法院执行工作中，作为被执行人的自然人，其收入转为储蓄存款的，应当责令其交出存单。拒不交出的，人民法院应当作出提取其存款的裁定，向金融机构发出协助执行通知书，由（）提取被执行人的存款交人民法院或存入（）。

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银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询需求后，无法现场办理完毕，对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息、电子银行信息、网银登录日志等信息、POS机商户、自动机具相关信息的，原则上应当在（　　）个工作日以内反馈。

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根据数据交互不同，接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）的方式分为（）。

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根据我国票据法规定，在票据代理中，如果代理人超过代理权限的，则（　　）。

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个人账户不动户期限为（）年

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出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户,采取临时性对账措施，以下属于这种账户表现的有（）。

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料，应当予以保密；非依法律规定，不得向外提供。

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同一银行机构网点在办理规定业务时，如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，应如何处理？（）

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(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

营业前、营业中碰库时，碰库人可只核查钞箱现金，实行卡把清点。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

《企业银行结算账户管理办法》所称控制账户交易措施，包括（）。

A. 暂停账户柜面交易

B. 限制账户交易规模或频率

C. 对账户采取只收不付控制

D. 对账户采取不收不付控制

E. 暂停账户非柜面业务

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB16999-2010),B级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次。

A. 正确

B. 错误

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A. 金融机构

B. 公安机关

C. 人民法院指定的账户

D. 金融机构指定的账户

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A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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根据数据交互不同，接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）的方式分为（）。

A. 独立接入

B. 代理接入

C. 直连接入

D. 间连接入

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根据我国票据法规定，在票据代理中，如果代理人超过代理权限的，则（　　）。

A. 票据代理无效；

B. 在权限范围内的代理行为继续有效；

C. 超越代理权限的部分由被代理人承担票据责任；

D. 超越代理权限的部分由代理人承担票据责任。

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个人账户不动户期限为（）年

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户,采取临时性对账措施，以下属于这种账户表现的有（）。

A. 连续两个对账周期对账失败的账户

B. 短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户

C. 未经银行主动营销开立并立即收付大额款项的存款账户

D. 长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料，应当予以保密；非依法律规定，不得向外提供。

A. 正确

B. 错误

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同一银行机构网点在办理规定业务时，如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，应如何处理？（）

A. 重新进行联网核查

B. 可不再对其进行联网核查

C. 登记身份信息

D. 留存身份证复印件

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