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2023国赛理论练习题库
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对于发现单位银行结算账户()的,要通知客户尽快办理账户变更手续。经多次催促仍不提交有效资料或迟迟不办理变更手续的,应立即停止为该账户办理支付结算业务。

A、资料过期

B、企业法定代表人(单位负责人)发生变更的

C、地址发生变更的

D、其它重要信息发生变更的

答案:ABCD

2023国赛理论练习题库
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24ec-6a33-c0d6-ed9455688500.html
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单位客户尚未清偿开户行(社)债务的,可以申请撤销该账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7920-7216-c0d6-ed9455688500.html
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宗教活动场所既可以申请开立单位银行结算账户也可以申请开立个人银行结算账户。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b15b-e4c0-c0d6-ed9455688500.html
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根据数据交互不同,接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)的方式分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96c0-1144-c0d6-ed9455688500.html
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办理印鉴解挂业务的注意事项有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74d3-df0a-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构认为人民法院通过网络执行查控系统采取的查控措施违反相关法律、行政法规规定的,应当向人民法院书面提出异议。人民法院应当在()日内审查完毕并书面回复。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2508-dca1-c0d6-ed9455688500.html
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开户银行应当提高对同业开户的审核要求,下列关于对存款银行审核说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b147-b014-c0d6-ed9455688500.html
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发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后( )个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbcd-4219-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行的主要职责有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96d0-768c-c0d6-ed9455688500.html
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取消企业银行账户许可,企业申请开立银行结算账户应向银行提交哪些资料()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-790c-8cfc-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
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多选题
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2023国赛理论练习题库

对于发现单位银行结算账户()的,要通知客户尽快办理账户变更手续。经多次催促仍不提交有效资料或迟迟不办理变更手续的,应立即停止为该账户办理支付结算业务。

A、资料过期

B、企业法定代表人(单位负责人)发生变更的

C、地址发生变更的

D、其它重要信息发生变更的

答案:ABCD

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相关题目
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24ec-6a33-c0d6-ed9455688500.html
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单位客户尚未清偿开户行(社)债务的,可以申请撤销该账户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7920-7216-c0d6-ed9455688500.html
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宗教活动场所既可以申请开立单位银行结算账户也可以申请开立个人银行结算账户。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b15b-e4c0-c0d6-ed9455688500.html
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根据数据交互不同,接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)的方式分为()。

A. 独立接入

B. 代理接入

C. 直连接入

D. 间连接入

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96c0-1144-c0d6-ed9455688500.html
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办理印鉴解挂业务的注意事项有()

A. 办理印鉴解挂业务必须在原挂失网点办理

B. 审查是否由原挂失经办人前来办理,认真核对身份证件的有效性及其真伪

C. 审查印鉴挂失是否满10天之后

D. 印鉴挂失后找到原印鉴的可以立即办理印鉴解挂手续

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金融机构认为人民法院通过网络执行查控系统采取的查控措施违反相关法律、行政法规规定的,应当向人民法院书面提出异议。人民法院应当在()日内审查完毕并书面回复。

A. 7

B. 10

C. 15

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2508-dca1-c0d6-ed9455688500.html
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开户银行应当提高对同业开户的审核要求,下列关于对存款银行审核说法正确的是()。

A. 执行同一银行分支机构首次开户面签制度

B. 应通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

C. 应到存款银行上门核实

D. 完整留存对开户意愿和开户证明文件真实性核实的纸质、视频、电话等记录

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发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后( )个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbcd-4219-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行的主要职责有( )。

A. 制定和执行货币政策

B. 防范和化解金融风险

C. 維护金融穏定

D. 直接对银行业所有业务进行监管

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96d0-768c-c0d6-ed9455688500.html
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取消企业银行账户许可,企业申请开立银行结算账户应向银行提交哪些资料()

A. 营业执照

B. 法定代表人或单位负责人有效身份证件

C. 法定代表人或单位负责人授权他人办理的,还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件

D. 《人民币银行结算账户管理办法》等规定的其他开户证明文件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-790c-8cfc-c0d6-ed9455688500.html
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