A、取现有效日
B、累计取现限额
C、账户类型
D、账户基本信息
答案：AB
A、取现有效日
B、累计取现限额
C、账户类型
D、账户基本信息
答案：AB
A. 拒绝反洗钱调查的
B. 阻碍反洗钱调查的
C. 拒绝提供调查资料的
D. 故意提供虚假材料的
E. 故意提供虚假说明的
A. 人民法院
B. 国家安全机关
C. 监察机关（包括军队监察机关）
D. 审计机关
A. 风险为本
B. 审慎性
C. 有效性
D. 全面性
A. 客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码
B. 对公客户批量代理开立多张借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用。
C. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
D. 同一代办人同时或短期内分多次代理多个账户开立
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 由银行机构将存有疑义的信息通过联网核查系统向人民银行反馈并进一步核实。
B. 由银行机构将存有疑义的信息通过联网核查系统向公安部公民身份信息查询中心反馈并申请进一步核实。
C. 银行客户对联网核查结果提出疑问的，银行机构应向其出具联网核查结果证明，客户可自行到核查银行所在地人民银行申请核实。
D. 银行客户对联网核查结果提出疑问的，银行机构应向其出具联网核查结果证明，客户可自行到其常住户口所在地公安机关申请核实。
A. 正确
B. 错误
A. 联网核查身份证件
B. 人员问询
C. 客户回访
D. 公用事业账单验证
E. 网络信息查验
