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2023国赛理论练习题库
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小额定期借记来账处理超期未回执后,将所有未扣款的业务状态标定为()

A、已拒付

B、已逾期

C、已拒绝

D、交易失败

答案:ABCD

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根据无因管理之债的构成要件,下列事实中构成无因管理之债的事项是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9707-af5c-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪些是金融IC卡的特征?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74dc-e1f4-c0d6-ed9455688500.html
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以下属于自然人客户的“身份基本信息”的( )。
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个人银行账户包括( )。
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个人辅助身份证明材料包括但不限于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96a7-2907-c0d6-ed9455688500.html
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()的反洗钱工作基本原则允许各国在FATF要求的框架下,采取更加灵活的措施,以有效地分配资源、实施与风险相适应的预防措施,最大限度地提高有效性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db97-645d-c0d6-ed9455688500.html
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依照民法理论,代理行为关系是指()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4eea-31f8-c0d6-ed9455688500.html
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按照《票据法》的规定,票据的出票、背书、承兑、保证都是票据行为。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db64-fc5c-c0d6-ed9455688500.html
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对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24e6-9145-c0d6-ed9455688500.html
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清分中心留存的()假币,应严格按()定期核对的原则进行管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7976-db30-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
多选题
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2023国赛理论练习题库

小额定期借记来账处理超期未回执后,将所有未扣款的业务状态标定为()

A、已拒付

B、已逾期

C、已拒绝

D、交易失败

答案:ABCD

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相关题目
根据无因管理之债的构成要件,下列事实中构成无因管理之债的事项是( )。

A. 受托人受雇人为他人照看病人

B. 抢救溺水的儿童

C. 饲养他人失散的动物并寻找其主人

D. 抚养收养的子女

E. 未受委托,雇人为邻居的危险房屋加固,以免遭台风袭击损毁

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9707-af5c-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪些是金融IC卡的特征?()

A. 以芯片作为介质

B. 可以开立借贷记账户和电子现金账户

C. 存储空间大

D. 可以无限期使用

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以下属于自然人客户的“身份基本信息”的( )。

A. 客户的姓名、性别

B. 住所地或者工作单位地址、联系方式

C. 身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限

D. 国籍、职业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83b1-8492-c0d6-ed9455688500.html
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个人银行账户包括( )。

A. 个人银行结算账户

B. 个人活期储蓄账户

C. 个人定期存款账户

D. 个人通知存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d95-aedf-c0d6-ed9455688500.html
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个人辅助身份证明材料包括但不限于()。

A. 中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证

B. 香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证

C. 台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证

D. 定居国外的中国公民为定居国外的证明文件

E. 外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件

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()的反洗钱工作基本原则允许各国在FATF要求的框架下,采取更加灵活的措施,以有效地分配资源、实施与风险相适应的预防措施,最大限度地提高有效性。

A. 规则为本

B. 风险为本

C. 有效性为本

D. 合规为本

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db97-645d-c0d6-ed9455688500.html
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依照民法理论,代理行为关系是指()。

A. 代理人与相对人之间的关系

B. 相对人与被代理人之间的关系

C. 被代理人与代理人之间的关系

D. 代理人被代理人与相对人之间的关系

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4eea-31f8-c0d6-ed9455688500.html
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按照《票据法》的规定,票据的出票、背书、承兑、保证都是票据行为。 ( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db64-fc5c-c0d6-ed9455688500.html
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对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24e6-9145-c0d6-ed9455688500.html
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清分中心留存的()假币,应严格按()定期核对的原则进行管理。

A. 盖章,币种分开

B. 盖章,账实分开

C. 不盖章,币种分开

D. 不盖章,账实分开

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7976-db30-c0d6-ed9455688500.html
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