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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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多选题

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对哪些单位账户实行核准制度？（）

A、基本存款账户

B、临时存款账户（因注册验资和增资验资开立的除外）

C、预算单位专用存款账户

D、QFII专用存款账户

答案：ABCD

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依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有:（）

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下列选项中，属于汇票的绝对应记载事项的是( )。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构误付假币，由误付的金融机构对客户等值赔付。若发生负面舆情，金融机构应当妥善处理并消除不良影响。（）

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《人民币银行结算账户管理办法》中的存款人是指在中国境内开立银行结算账户的机关，团体，部队，企业，事业单位，其他组织，个体工商户和自然人。（）

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构因头寸不足，用户或数字证书管理不到位、业务被暂停办理等自身原因导致业务未及时结算、法定存款准备金考核未达标以及造成其他单位资金损失等，由接入机构按规定承担赔偿责任。（）

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失踪人被宣告死亡的，其遗产继承开始的时间是（）。

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临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。（）

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银行承兑商业汇票时，应考核承兑申请人的资信情况，必要时可依法要求承兑申请人提供担保。

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单位银行卡账户的资金一律从其（）转账存入，不得存取现金。

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根据《现金管理暂行条例》规定，凡在银行和其他金融机构开立账户的（），必须依照管理条例的规定收支和使用现金，接受开户银行的监督。

题目内容

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多选题

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2023国赛理论练习题库

对哪些单位账户实行核准制度？（）

A、基本存款账户

B、临时存款账户（因注册验资和增资验资开立的除外）

C、预算单位专用存款账户

D、QFII专用存款账户

答案：ABCD

相关题目

依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有:（）

A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。

B. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。

D. 以上说法都不对。

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下列选项中，属于汇票的绝对应记载事项的是( )。

A. 背书日期

B. 付款日期

C. 保证日期

D. 出票日期

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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失踪人被宣告死亡的，其遗产继承开始的时间是（）。

A. 利害关系人向人民法院提出申请宣告失踪人死亡的时间

B. 失踪人下落不明的次日

C. 人民法院判决中确定的失踪人死亡日期

D. 人民法院判决宣告之日

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临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行承兑商业汇票时，应考核承兑申请人的资信情况，必要时可依法要求承兑申请人提供担保。

A. 资质证明

B. 贷款承诺

C. 担保

D. 询证函

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单位银行卡账户的资金一律从其（）转账存入，不得存取现金。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 临时存款账户

D. 专用存款账户

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根据《现金管理暂行条例》规定，凡在银行和其他金融机构开立账户的（），必须依照管理条例的规定收支和使用现金，接受开户银行的监督。

A. 机关

B. 团体

C. 部队

D. 企业

E. 事业单位和其他单位

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