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单位客户挂失，需提供（）

A、账户的相关资料（账号、户名、金额、开户日期、存期）

B、单位营业执照

C、法人身份证明及其复印件

D、若代理挂失还需出具单位授权委托书、代理人身份证明及其复印件

答案：ABCD

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银行业从业人员应当根据监管规定和所在机构风险控制的要求，对客户所在区域的信用环境、所处行业情况以及财务状况、经营状况、担保物的情况、信用记录等进行尽职调查、审查和授信后管理。（）

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金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。

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银行、支付机构应当自收到中国人民银行分支机构转交的投诉之日起（）日内答复投诉人。银行、支付机构应当妥善保存投诉资料，投诉资料留存时间自投诉办结之日起不得少于（）年

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存款人（）专用存款账户。

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可疑交易报告的继续报告时间为3个月。

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柜员临时离岗时，有哪些注意事项？（）

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法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过()个月。

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汇兑是汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式。单位的各种款项的结算，均可使用汇兑结算方式，个人的不能使用汇兑。（）

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假币当面收缴操作（如盖戳、封装等）须在被收缴人视线范围和有效监控范围内进行。监控记录保存期限不得少于()个月。

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有下列哪些情形之一的，应当给予从重或加重处理？（）

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2023国赛理论练习题库

单位客户挂失，需提供（）

A、账户的相关资料（账号、户名、金额、开户日期、存期）

B、单位营业执照

C、法人身份证明及其复印件

D、若代理挂失还需出具单位授权委托书、代理人身份证明及其复印件

答案：ABCD

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银行业从业人员应当根据监管规定和所在机构风险控制的要求，对客户所在区域的信用环境、所处行业情况以及财务状况、经营状况、担保物的情况、信用记录等进行尽职调查、审查和授信后管理。（）

A. 正确

B. 错误

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金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。

A. 正确

B. 错误

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银行、支付机构应当自收到中国人民银行分支机构转交的投诉之日起（）日内答复投诉人。银行、支付机构应当妥善保存投诉资料，投诉资料留存时间自投诉办结之日起不得少于（）年

A. 10、3

B. 15、3

C. 7、2

D. 15、2

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存款人（）专用存款账户。

A. 只能开一个

B. 只能开两个

C. 可以开多个

D. 只能开三个

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可疑交易报告的继续报告时间为3个月。

A. 正确

B. 错误

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柜员临时离岗时，有哪些注意事项？（）

A. 应临时签退或锁屏

B. 将现金、重要空白凭证入箱上锁

C. 将印章、柜员业务凭证及其他需要保管物品入箱上锁

D. 上缴柜员物品

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法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过()个月。

A. 36

B. 48

C. 12

D. 24

点击查看答案

汇兑是汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式。单位的各种款项的结算，均可使用汇兑结算方式，个人的不能使用汇兑。（）

A. 正确

B. 错误

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假币当面收缴操作（如盖戳、封装等）须在被收缴人视线范围和有效监控范围内进行。监控记录保存期限不得少于()个月。

A. 9

B. 6

C. 3

D. 1

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有下列哪些情形之一的，应当给予从重或加重处理？（）

A. 内外勾结实施违规行为的

B. 同时违反多项规定的

C. 多次违规的

D. 在共同违规行为中起主要作用的

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