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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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农商行应为营业网点统一刻制的假币收缴相关的印章是()等

A、带有机构编号的假币”印章

B、假币收缴专用章

C、假币鉴定专用章

D、假币章

答案：ABC

2023国赛理论练习题库

银行应对存款人办理的非柜面业务进行限额管理，存在下列情形的不得设置限额。（）

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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），为了解金融机构洗钱和恐怖融资风险状况，中国人民银行及其分支机构可以对金融机构开展洗钱和恐怖融资风险现场评估,至少提前5个工作日将（）送达被评估的金融机构。

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用下列财产作抵押时，依《担保法》规定，签订抵押合同后，未经登记也发生抵押效力的是( )。

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银行业从业人员之间应当互相尊重，不得发表贬低、诋毁、损害同业人员及同业人员所在机构声誉的言论，不得捏造、传播有关同业人员及同业人员所在机构的谣言，或对同业人员进行侮辱、恐吓和诽谤。（）

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客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该：()

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有权机关冻结单位存款，如遇被冻结单位银行账户的存款不足冻结数额时，银行应在冻结期内冻结该单位银行账户可以冻结的存款，直至（）。

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依据我国《担保法》，留置权仅适用于( )。

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以下不属于开立个人银行结算账户的证件是（）。

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张某将李某打伤。张某的打人行为是一种民事法律事实。（）

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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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多选题

)

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2023国赛理论练习题库

农商行应为营业网点统一刻制的假币收缴相关的印章是()等

A、带有机构编号的假币”印章

B、假币收缴专用章

C、假币鉴定专用章

D、假币章

答案：ABC

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银行应对存款人办理的非柜面业务进行限额管理，存在下列情形的不得设置限额。（）

A. 存款人本人同名银行账户之间

B. 存款人银行账户向本人同名支付账户的转账

C. 存款人采用数字证书验证方式

D. 存款人采用电子签名验证方式

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A. 《反洗钱监管审批表》

B. 《反洗钱监管提示函》

C. 《反洗钱监管通知书》

D. 《反洗钱监管意见书》

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用下列财产作抵押时，依《担保法》规定，签订抵押合同后，未经登记也发生抵押效力的是( )。

A. 汽车

B. 布匹

C. 企业的机器

D. 林木

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A. 正确

B. 错误

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客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该：()

A. 继续为客户办理业务

B. 采取临时冻结账户

C. 中止为客户办理业务

D. 不予理睬

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有权机关冻结单位存款，如遇被冻结单位银行账户的存款不足冻结数额时，银行应在冻结期内冻结该单位银行账户可以冻结的存款，直至（）。

A. 达到需冻结金额达到70%以上

B. 被冻结单位无力偿还

C. 被冻结单位主动偿还

D. 达到需要冻结的数额

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依据我国《担保法》，留置权仅适用于( )。

A. 保管合同

B. 运输合同

C. 加工承揽合同

D. 基本建设承包合同

E. 买卖合同

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以下不属于开立个人银行结算账户的证件是（）。

A. 中国居民的临时身份证

B. 中国人民解放军军人的军人身份证件

C. 香港、澳门居民的港澳居民往来内地通行证

D. 外国公民的居民身份证

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张某将李某打伤。张某的打人行为是一种民事法律事实。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 外币汇款

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