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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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营业网点收缴的假币，不得出现的情形：()。

A、交予被收缴人

B、截留假币

C、私自收缴假币

D、让假币重新流入市场

答案：ABCD

2023国赛理论练习题库

保险监督管理机构查询保险机构及相关单位和个人在金融机构的账户时，可以对相关资料进行（）。

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银行业从业人员之间应当互相尊重，不得发表贬低、诋毁、损害同业人员及同业人员所在机构声誉的言论，不得捏造、传播有关同业人员及同业人员所在机构的谣言，或对同业人员进行侮辱、恐吓和诽谤。（）

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小额支付系统采用逐笔实时发起、逐笔发送方式处理支付业务，实行全额资金清算。（）

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客户洗钱该风险分类管理的必要性包括（）。

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一个国家和地区反洗钱体系的有效性的首要方面即体现为反洗钱法律制度的完善程度和发展水平。

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直接参与者因清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统排队业务超过（）次，导致支付系统清算窗口延迟关闭，中国人民银行及其分支机构将对其采取清算账户余额控制、暂停新增间接参与者、暂停业务权限或转为间接参与者等措施。

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自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

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银行为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的（）进行认真审查。

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审计人员到金融机构执行查询任务时，应当由（）名以上审计人员参加，并出示审计人员的工作证件和审计通知书。

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金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起（）内未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。

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多选题

)

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2023国赛理论练习题库

营业网点收缴的假币，不得出现的情形：()。

A、交予被收缴人

B、截留假币

C、私自收缴假币

D、让假币重新流入市场

答案：ABCD

相关题目

保险监督管理机构查询保险机构及相关单位和个人在金融机构的账户时，可以对相关资料进行（）。

A. 抄录

B. 复印

C. 照相

D. 带走原件

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A. 正确

B. 错误

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小额支付系统采用逐笔实时发起、逐笔发送方式处理支付业务，实行全额资金清算。（）

A. 正确

B. 错误

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客户洗钱该风险分类管理的必要性包括（）。

A. 客户洗钱风险分类是客户尽职调查的唯一做法

B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C. 客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D. 客户洗钱风险分类是额外要求

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一个国家和地区反洗钱体系的有效性的首要方面即体现为反洗钱法律制度的完善程度和发展水平。

A. 正确

B. 错误

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A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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A. 姓名

B. 性别

C. 国籍

D. 职业

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银行为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的（）进行认真审查。

A. 完整性

B. 真实性

C. 有效性

D. 合规性

E. 合理性

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审计人员到金融机构执行查询任务时，应当由（）名以上审计人员参加，并出示审计人员的工作证件和审计通知书。

A. 一名

B. 两名

C. 三名

D. 四名

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A. 15日

B. 30日

C. 60日

D. 90日

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