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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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对假硬币,应在被收缴人视线范围内以统一格式的专用袋加封,封口处加盖假币”字样戳记,并在专用袋上标明()冠字号码(若有)、收缴单位业务公章、收缴人、复核人名章等细项。

A、币种

B、券别

C、面额

D、张(枚)数

答案:ABCD

2023国赛理论练习题库
银行卡按信息载体不同分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dd1-744b-c0d6-ed9455688500.html
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自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务,支付账户所有业务,并不得为其新开立账户,惩戒期满后,受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的,银行和支付机构应加大审核力度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-751a-a269-c0d6-ed9455688500.html
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客户尽职调查也称“了解你的客户”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9018-0290-c0d6-ed9455688500.html
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下列开户行为中涉嫌电信诈骗犯罪可能性最大的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7518-ac50-c0d6-ed9455688500.html
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下列关于法人民事责任的判断正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f16-3d57-c0d6-ed9455688500.html
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反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题,防范合规风险的有效手段和保障措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24e4-6c95-c0d6-ed9455688500.html
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人民币的货币单位有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7983-d7ba-c0d6-ed9455688500.html
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M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户尽职调查措施?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-38b0-e59f-c0d6-ed9455688500.html
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汇票到期日前,有下列情形之一的,持票人也可以行使追索权()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dcb-20cb-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行依照( )的规定经理国库。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96ca-9982-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
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多选题
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2023国赛理论练习题库

对假硬币,应在被收缴人视线范围内以统一格式的专用袋加封,封口处加盖假币”字样戳记,并在专用袋上标明()冠字号码(若有)、收缴单位业务公章、收缴人、复核人名章等细项。

A、币种

B、券别

C、面额

D、张(枚)数

答案:ABCD

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相关题目
银行卡按信息载体不同分为()。

A. 磁条卡

B. 芯片(IC)卡

C. 个人卡

D. 单位卡

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自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务,支付账户所有业务,并不得为其新开立账户,惩戒期满后,受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的,银行和支付机构应加大审核力度。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-751a-a269-c0d6-ed9455688500.html
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客户尽职调查也称“了解你的客户”。

A. 正确

B. 错误

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下列开户行为中涉嫌电信诈骗犯罪可能性最大的是()

A. 代理他人开立账户

B. 批量开立账户

C. 异地开立账户

D. 陪同他人开立账户

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下列关于法人民事责任的判断正确的是()。

A. 法人以其注册资本承担无限责任

B. 法人以其实有资本承担有限责任

C. 出责任其出资为限承担有限责任

D. 法人以其实有资本承担无限责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f16-3d57-c0d6-ed9455688500.html
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反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题,防范合规风险的有效手段和保障措施。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24e4-6c95-c0d6-ed9455688500.html
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人民币的货币单位有()

A. 元

B. 角

C. 镑

D. 分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7983-d7ba-c0d6-ed9455688500.html
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M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户尽职调查措施?()

A. 应当经高级管理层的批准。

B. 应当报告中国人民银行

C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 登记客户身份基本信息

E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-38b0-e59f-c0d6-ed9455688500.html
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汇票到期日前,有下列情形之一的,持票人也可以行使追索权()。

A. 汇票被拒绝承兑的

B. 承兑人或者付款人死亡、逃匿的

C. 承兑人被依法宣告破产的或者因违法被责令终止业务活动的

D. 付款人被依法宣告破产的或者因违法被责令终止业务活动的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dcb-20cb-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行依照( )的规定经理国库。

A. 国务院

B. 法律行政法规

C. 国务院银行业监督管理机构

D. 宪法

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