A、公交
B、超市
C、商户
D、以上都对
答案：ABCD
A、公交
B、超市
C、商户
D、以上都对
答案：ABCD
A. 准确的账户名称
B. 准确的居民身份证号
C. 其他足以确定存款账户的情况
D. 以上都正确
A. Ⅰ类户
B. Ⅱ类户
C. Ⅲ类户
D. 以上均可
A. 正确
B. 错误
A. 1日
B. 2日
C. 3日
D. 5日
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训。
C. 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
D. 培训的对象应包含银行的全体工作人员
A. 挂失申请书的内容是否齐全、符合要求
B. 票据丧失的时间、地点和原因
C. 票据的种类、号码、金额、出票日期、付款日期、收款人名称、付款人名称
D. 挂失止付人的名称、营业场所或住所及联系方法；挂失止付人签章
A. 实际扣划金额
B. 家庭成员信息
C. 全部金额
D. 未扣划金额
