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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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残缺、污损人民币是指票面()，或因自然磨损、侵蚀，外观、质地受损，颜色变化，()，不宜再继续流通使用的人民币。

A、撕裂

B、损缺

C、图案不清晰

D、防伪特征受损

答案：ABCD

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柜员轮岗期限原则上不超过（）年；委派会计（授权经理）轮岗期限最长不超过（）年；其他人员轮岗期限最长不超过（）年。

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银行应建立电子支付业务运作重大事项()，及时向监管部门报告电子支付业务经营过程中发生的危及安全的事项。

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《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定，银行业金融机构应当将专门受理部门和专人信息及时报告银行业监督管理机构，并抄送同级人民检察院、公安机关、国家安全机关。上述信息发生变动的，应当及时报告。（）

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《中国人民银行办公厅关于做好2014年下阶段反假货币工作的通知》（银办发【2014】113号）要求，对于（）等重大敏感事件，应及时向人民银行报告。

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对同事在工作中违反法律、内部规章制度的行为应当予以提示、制止，并视情况向所在机构，或行业自律组织、监管部门、司法机关报告。（）

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企业申请开立基本存款账户的，银行应当向企业法人或单位负责人核实企业开户意愿，并留存相关工作记录。（）

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接受遗产的意思表示方式可以默示。( )

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金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。

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客户反洗钱风险等级划分为高风险类、中风险类、低风险类。（）

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《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。

题目内容

(

多选题

)

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2023国赛理论练习题库

残缺、污损人民币是指票面()，或因自然磨损、侵蚀，外观、质地受损，颜色变化，()，不宜再继续流通使用的人民币。

A、撕裂

B、损缺

C、图案不清晰

D、防伪特征受损

答案：ABCD

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柜员轮岗期限原则上不超过（）年；委派会计（授权经理）轮岗期限最长不超过（）年；其他人员轮岗期限最长不超过（）年。

A. 1，2，2

B. 1，1，2

C. 1，2，3

D. 2，2，3

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银行应建立电子支付业务运作重大事项()，及时向监管部门报告电子支付业务经营过程中发生的危及安全的事项。

A. 备案制度

B. 报告制度

C. 审批制度

D. 请示制度

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

《中国人民银行办公厅关于做好2014年下阶段反假货币工作的通知》（银办发【2014】113号）要求，对于（）等重大敏感事件，应及时向人民银行报告。

A. 金融机构对社会公众付出假币

B. 发现大量同冠字号码假币并被媒体报道甚至炒作

C. 发现机具无法识别的假人民币和外币

D. 以上都是

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对同事在工作中违反法律、内部规章制度的行为应当予以提示、制止，并视情况向所在机构，或行业自律组织、监管部门、司法机关报告。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

企业申请开立基本存款账户的，银行应当向企业法人或单位负责人核实企业开户意愿，并留存相关工作记录。（）

A. 正确

B. 错误

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接受遗产的意思表示方式可以默示。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户反洗钱风险等级划分为高风险类、中风险类、低风险类。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。

A. 正确

B. 错误

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