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对公账户根据对账周期不同分为（）

A、重点账户

B、一般账户

C、小额账户

D、其他账户

答案：ABCD

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涉案账户资金网络查控“总对总”模式，由公安部通过银监会金融专网通道与各全国性银行业金融机构总部进行对接，各级公安机关通过公安部与银监会的专网渠道办理查询、冻结涉案账户资金工作。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7954-e282-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构进行客户尽职调查，认为必要时，可以向检察院、税务部门核实客户的有关身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24fb-ac1a-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构确认误收或者误付假币的，应当在（）个工作日内将假币实物解缴到人民银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0eb-772d-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性，与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24e0-8416-c0d6-ed9455688500.html
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 《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83d1-4671-c0d6-ed9455688500.html
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银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（ ）进行一次审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fab-716d-c0d6-ed9455688500.html
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当存款人注册地与经营地不在同一城市，存款人已在营业执照注册地开立基本存款账户的,不能在经营地开立（）账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b11e-169a-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)所称的协助查询，是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的（）告知有权机关的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2521-616b-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行应当向全国人民代表大会常务委员会提出有关( )的工作报告。 货币政策情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96d1-665c-c0d6-ed9455688500.html
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我国《票据法》规定，票据上大小写金额不一致时以大写金额为准。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3845-1859-c0d6-ed9455688500.html
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对公账户根据对账周期不同分为（）

A、重点账户

B、一般账户

C、小额账户

D、其他账户

答案：ABCD

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相关题目
涉案账户资金网络查控“总对总”模式，由公安部通过银监会金融专网通道与各全国性银行业金融机构总部进行对接，各级公安机关通过公安部与银监会的专网渠道办理查询、冻结涉案账户资金工作。（）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7954-e282-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构进行客户尽职调查，认为必要时，可以向检察院、税务部门核实客户的有关身份信息。

A. 正确

B. 错误

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构确认误收或者误付假币的，应当在（）个工作日内将假币实物解缴到人民银行。

A. 2

B. 3

C. 6

D. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0eb-772d-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性，与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24e0-8416-c0d6-ed9455688500.html
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 《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83d1-4671-c0d6-ed9455688500.html
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银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（ ）进行一次审核。

A. 一月

B. 三月

C. 半年

D. 一年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fab-716d-c0d6-ed9455688500.html
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当存款人注册地与经营地不在同一城市，存款人已在营业执照注册地开立基本存款账户的,不能在经营地开立（）账户。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b11e-169a-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)所称的协助查询，是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的（）告知有权机关的行为。

A. 金额

B. 币种

C. 其他存款信息

D. 家庭成员信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2521-616b-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行应当向全国人民代表大会常务委员会提出有关( )的工作报告。 货币政策情况。

A. 货币政策情况

B. 金融监督管理情况

C. 金融业运行情况

D. 金融统计情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96d1-665c-c0d6-ed9455688500.html
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我国《票据法》规定，票据上大小写金额不一致时以大写金额为准。（ ）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3845-1859-c0d6-ed9455688500.html
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