A、定期按一定比例对账
B、发动全员对账
C、建立对账中心集中对账
D、既核对余额，又核对发生额
答案：CD
A、定期按一定比例对账
B、发动全员对账
C、建立对账中心集中对账
D、既核对余额，又核对发生额
答案：CD
A. 存单
B. 存款证实书
C. 定期一本通
D. 单位存款证明
A. 正确
B. 错误
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
A. 单独
B. 共同
C. 无权
D. 指定
A. 正确
B. 错误
A. 客户行为异常
B. 客户有洗钱嫌疑
C. 先前获得的客户身份资料存在疑点
D. 金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果。
A. 逾期
B. 次级
C. 关注
D. 呆账
A. 10日
B. 10个工作日
C. 5日
D. 5个工作日
A. 正确
B. 错误
A. 客户身份资料，自业务关系结束当年至少保存5年
B. 客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
C. 交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D. 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
E. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
