A、人卡结算账户
B、个人存折结算账户
C、个人活期储蓄账户
D、单位活期账户
答案:ABCD
A、人卡结算账户
B、个人存折结算账户
C、个人活期储蓄账户
D、单位活期账户
答案:ABCD
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
A. 查询
B. 查询、扣划
C. 查询、冻结、扣划
D. 查询、冻结
A. 侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。
B. 侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C. 侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D. 临时冻结不得超过24小时。
A. 《民法通则》第136条规定,身体受到伤害要求赔偿的诉讼时效期间为1年
B. 《民法通则》第135条规定,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年
C. 《合同法》第129条规定,因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者仲裁的期限为4年
D. 《继承法》第25条规定,受遗赠人应当在知道受遗赠后两个月内作出接受或者放受遗赠的表示,到期没有表示的,视为放弃接受遗赠
A. 重新识别、调查客户身份。
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。
A. 人民银行的批文
B. 开立基本存款账户的规定的证明文件
C. 主管部门批文
D. 财政部门的证明
A. 正确
B. 错误
A. 最终
B. 实施
C. 牵头落实
D. 直接
A. 正确
B. 错误
A. 金融机构
B. 企业
C. 基金会
D. 答询机构