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2023国赛理论练习题库
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定期存款存期分为哪几类?

A、三个月

B、半年

C、一年

D、二年

答案:ABCD

2023国赛理论练习题库
根据《银行业监督管理法》的规定,银行业金融机构违反审慎经营规则且逾期未改正的,国务院银行业监督管理机构不能对其采取下列哪项?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96de-9e82-c0d6-ed9455688500.html
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小康卡贷款只能实行()按月还款方式,()提前还款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7512-01d5-c0d6-ed9455688500.html
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自2016年12月1日起,银行业金融机构为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户,再新开户的应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96b1-7275-c0d6-ed9455688500.html
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代理他人在金融机构开立个人存款账户,代理人应当出示( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96b7-5057-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行[2007]第 2 号)规定,不适用于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db9b-4395-c0d6-ed9455688500.html
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对于反洗钱系统预警的可疑交易或人工初步判断为可疑的交易,金融机构应当合理采取内部尽职调查,回访,实地查访,向公安、工商行政管理部门、税务部门核实,向居委会、街道办、村委会了解等措施,进一步审核客户的身份,资金、资产和交易等相关信息,结合()特征、()特征或行为特征开展交易监测分析,
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbdf-2a1d-c0d6-ed9455688500.html
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客户持本人在工商银行济南分行营业部开立的账户,在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易,应由谁报告?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f1a-ed95-c0d6-ed9455688500.html
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无权进行扣划的有权机关包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-794f-fe48-c0d6-ed9455688500.html
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张某与某作协签订小说写作合同,需在一年内完成戏剧两部,作协支付稿费10万,张某拟将合同权利转让给牛某以抵销个人所负债务 10 万元。该合同权利( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9710-91d8-c0d6-ed9455688500.html
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柜面假币当面收缴操作(如盖戳、封装等)须在被收缴人视线范围和有效监控范围内进行。监控记录保存期限不得少于3个月。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d505-4f47-c0d6-ed9455688500.html
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定期存款存期分为哪几类?

A、三个月

B、半年

C、一年

D、二年

答案:ABCD

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相关题目
根据《银行业监督管理法》的规定,银行业金融机构违反审慎经营规则且逾期未改正的,国务院银行业监督管理机构不能对其采取下列哪项?()

A. 限制资产转让

B. 限制分配红利

C. 责令暂停部分业务

D. 促成机构重组

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96de-9e82-c0d6-ed9455688500.html
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小康卡贷款只能实行()按月还款方式,()提前还款。

A. 只还利息,不允许

B. 等额本金,不允许

C. 只还利息,允许

D. 等额本息,允许

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7512-01d5-c0d6-ed9455688500.html
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自2016年12月1日起,银行业金融机构为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户,再新开户的应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96b1-7275-c0d6-ed9455688500.html
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代理他人在金融机构开立个人存款账户,代理人应当出示( )。

A. 代理人身份证件

B. 被代理人身份证件

C. 被代理人和代理人的身份证件

D. 被代理人书面证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96b7-5057-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行[2007]第 2 号)规定,不适用于()。

A. 信托公司

B. 财务公司

C. 汽车租赁公司

D. 货币经纪公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db9b-4395-c0d6-ed9455688500.html
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对于反洗钱系统预警的可疑交易或人工初步判断为可疑的交易,金融机构应当合理采取内部尽职调查,回访,实地查访,向公安、工商行政管理部门、税务部门核实,向居委会、街道办、村委会了解等措施,进一步审核客户的身份,资金、资产和交易等相关信息,结合()特征、()特征或行为特征开展交易监测分析,

A. 客户身份

B. 交易

C. 行为

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbdf-2a1d-c0d6-ed9455688500.html
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客户持本人在工商银行济南分行营业部开立的账户,在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易,应由谁报告?()

A. 工商银行总行

B. 工商银行济南分行营业部

C. 建设银行总行

D. 建设银行上海分行陆家嘴支行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f1a-ed95-c0d6-ed9455688500.html
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无权进行扣划的有权机关包括()。

A. 人民检察院

B. 国家安全机关

C. 审计机关

D. 海关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-794f-fe48-c0d6-ed9455688500.html
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张某与某作协签订小说写作合同,需在一年内完成戏剧两部,作协支付稿费10万,张某拟将合同权利转让给牛某以抵销个人所负债务 10 万元。该合同权利( )。

A. 通知作协后即可转让

B. 依该合同的性质不能转让

C. 可以部分转让

D. 因违背公序良俗,不得转让

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9710-91d8-c0d6-ed9455688500.html
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柜面假币当面收缴操作(如盖戳、封装等)须在被收缴人视线范围和有效监控范围内进行。监控记录保存期限不得少于3个月。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d505-4f47-c0d6-ed9455688500.html
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