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大堂经理要对（）进行识别。

A、来到网点的客户

B、正在办理业务的客户

C、已办理业务的客户

D、在等候区等候的客户

答案：AD

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对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容，对于发现重大可疑交易线索的金融从业人员应给予适当的奖励或表扬。

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大额支付系统采用逐笔实时发起、逐笔发送方式处理支付业务，实行全额资金清算；小额支付系统采用逐笔实时发起、批量组包方式处理支付业务，实行轧差净额资金清算。（）

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营业部门办理拒绝付款手续时，应于接到承兑汇票及托收凭证( )出具“拒绝付款理由书。

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汇票的绝对记载事项是（）

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对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施，并移送（）。

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存款人应以实名开立银行结算账户，银行应负责对存款人开户申请资料的（）进行审查。

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当扣划优先级相同时，冻结轮候序号越小，可首先保证该轮候序号对应的冻结扣划，其次再执行轮候序号较大的冻结扣划。

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（）是汇票的必须记载事项。

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营业网点柜面发现假币后，应当由2名以上取得反假货币知识合格证的柜员当面收缴，被收缴人可以再次接触假币。（）

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转损益的账户直接无折转账销户，选一般凭证，强制扣划。（）

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大堂经理要对（）进行识别。

A、来到网点的客户

B、正在办理业务的客户

C、已办理业务的客户

D、在等候区等候的客户

答案：AD

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对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容，对于发现重大可疑交易线索的金融从业人员应给予适当的奖励或表扬。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

大额支付系统采用逐笔实时发起、逐笔发送方式处理支付业务，实行全额资金清算；小额支付系统采用逐笔实时发起、批量组包方式处理支付业务，实行轧差净额资金清算。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

营业部门办理拒绝付款手续时，应于接到承兑汇票及托收凭证( )出具“拒绝付款理由书。

A. 次日起3日内

B. 次日起2日内

C. 次日内

D. 当日

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汇票的绝对记载事项是（）

A. 出票日期

B. 付款地

C. 出票地

D. 付款日期

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对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施，并移送（）。

A. 人民检察院

B. 当地公安机关

C. 人民法院

D. 人民银行分支机构

点击查看答案

存款人应以实名开立银行结算账户，银行应负责对存款人开户申请资料的（）进行审查。

A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 唯一性

点击查看答案

当扣划优先级相同时，冻结轮候序号越小，可首先保证该轮候序号对应的冻结扣划，其次再执行轮候序号较大的冻结扣划。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

（）是汇票的必须记载事项。

A. 付款日期

B. 出票日期

C. 收款人账号

D. 代理付款行名称

点击查看答案

营业网点柜面发现假币后，应当由2名以上取得反假货币知识合格证的柜员当面收缴，被收缴人可以再次接触假币。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

转损益的账户直接无折转账销户，选一般凭证，强制扣划。（）

A. 正确

B. 错误

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