A、存款自愿
B、存款有息
C、为客户保密
D、取款自愿
答案：ABC
A、存款自愿
B、存款有息
C、为客户保密
D、取款自愿
答案：ABC
A. 债权让与应取得债务人的同意才有效
B. 债务转移应取得债权人的同意才有效
C. 债权让与和债务转移均应取得对方的同意才有效
D. 债权让与和债务转移只要通知了对方就发生效力
A. 经营规模中等、业务种类简单、客户数量较少的机构
B. 中国人民银行认可的行业风险评估报告中认定为中等以下风险水平的行业机构
C. 经营规模较小、业务种类简单、客户数量较少的机构
D. 国家洗钱风险评估认定为中等以下风险水平的行业机构
A. 正确
B. 错误
A. 人民法院
B. 公安机关
C. 税务机关
D. 海关
A. 客户行为或者交易情况出现异常,或客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
B. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
C. 账户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务。
D. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 开立
B. 变更
C. 开立，变更
D. 开立，变更，撤销
A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B. 交易与客户身份不符
C. 交易与经营性质不符
D. 交易超过规定金额
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户。
B. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C. 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款。
D. 定期存款到期后，直接提取或者划转。
