APP下载

首页

财会金融

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

多选题

)

下列哪些情况属于银行业重大突发事件？（）

A、聚众冲击、围攻银行业金融机构

B、内部员工相互斗殴致使双方均受伤住院治疗

C、盗窃、出卖、泄露或丢失涉密资料，可能造成经济秩序混乱

D、高级管理人员被绑架或被限制人身自由，叛逃、失踪或非正常死亡

答案：ACD

2023国赛理论练习题库

共有不是一种独立的所有制和财产所有权。( )

点击查看题目

银行卡通过联网的各类终端交易的原始单据至少保留（）备查。

点击查看题目

对于核准类银行结算账户，“正式开立之日”为银行为存款人办理开户手续的日期。（）

点击查看题目

如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人。

点击查看题目

开户银行应当提高对同业开户的审核要求，下列关于对存款银行审核说法正确的是（）。

点击查看题目

营业网点柜面和现金中心收缴假币的解缴周期为每月()次。

点击查看题目

商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。（）

点击查看题目

银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。

点击查看题目

银行应建立健全以（）为中心的个人银行账户管理系统，按照公民身份号码、护照号等实现对个人银行账户的统一查询和管理。

点击查看题目

根据中国银行保险监督管理委员会印发《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（2019年第1号），银行业监督管理机构在市场准入工作中应当严格审核（）和董事、高级管理人员背景，审查资金来源和渠道，从源头上防止不法分子通过创设机构进行洗钱、恐怖融资活动。

题目内容

(

多选题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

下列哪些情况属于银行业重大突发事件？（）

A、聚众冲击、围攻银行业金融机构

B、内部员工相互斗殴致使双方均受伤住院治疗

C、盗窃、出卖、泄露或丢失涉密资料，可能造成经济秩序混乱

D、高级管理人员被绑架或被限制人身自由，叛逃、失踪或非正常死亡

答案：ACD

相关题目

共有不是一种独立的所有制和财产所有权。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行卡通过联网的各类终端交易的原始单据至少保留（）备查。

A. 2年

B. 3年

C. 5年

D. 10年

点击查看答案

对于核准类银行结算账户，“正式开立之日”为银行为存款人办理开户手续的日期。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

开户银行应当提高对同业开户的审核要求，下列关于对存款银行审核说法正确的是（）。

A. 执行同一银行分支机构首次开户面签制度

B. 应通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

C. 应到存款银行上门核实

D. 完整留存对开户意愿和开户证明文件真实性核实的纸质、视频、电话等记录

点击查看答案

营业网点柜面和现金中心收缴假币的解缴周期为每月()次。

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

点击查看答案

A. 将3000美元结汇入客户的人民币账户

B. 1000美元现钞兑换

C. 张三转账18万元到李四账户

D. 提取现金1万元

点击查看答案

银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行应建立健全以（）为中心的个人银行账户管理系统，按照公民身份号码、护照号等实现对个人银行账户的统一查询和管理。

A. 银行

B. 贷款人

C. 存款人

D. 以上均可

点击查看答案

A. 发起人

B. 股东

C. 实际控制人

D. 最终受益人

类似热门题库