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2023国赛理论练习题库
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纪律处分包括()

A、警告

B、记过

C、记大过

D、降级

答案:ABCD

2023国赛理论练习题库
金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险,直接将其定级为低风险,但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额,原则上,自然人客户限额为()万元人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f1e-fdce-c0d6-ed9455688500.html
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纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的()兑换
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7979-4220-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbda-492e-c0d6-ed9455688500.html
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灰名单审批人员仅能审批当前法人机构的灰名单信息
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d516-d67c-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时,应向残缺、污损人民币持有人说明认定的兑换结果。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9698-c221-c0d6-ed9455688500.html
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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定,凡要求代理支库的商业银行,应向上一级()提出书面申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0e3-72cd-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质,不包括电子数据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-900f-b6cb-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行的财务收支和会计事务,应当执行法律、行政法规和国家统一的财务、 会计制度,接受( )依法分别进行的审计和监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96d6-565d-c0d6-ed9455688500.html
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开立临时存款账户、一般存款账户须经人行备案。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4fc-9994-c0d6-ed9455688500.html
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《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3882-bf93-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
多选题
)
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2023国赛理论练习题库

纪律处分包括()

A、警告

B、记过

C、记大过

D、降级

答案:ABCD

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相关题目
金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险,直接将其定级为低风险,但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额,原则上,自然人客户限额为()万元人民币。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f1e-fdce-c0d6-ed9455688500.html
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纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的()兑换

A. 四分之一

B. 二分之一

C. 四分之三

D. 全额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7979-4220-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于:()

A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行

B. 证券公司、期货公司、基金管理公司

C. 保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司

D. 信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbda-492e-c0d6-ed9455688500.html
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灰名单审批人员仅能审批当前法人机构的灰名单信息

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d516-d67c-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时,应向残缺、污损人民币持有人说明认定的兑换结果。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9698-c221-c0d6-ed9455688500.html
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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定,凡要求代理支库的商业银行,应向上一级()提出书面申请。

A. 商业银行

B. 财政管理部门

C. 管理机构

D. 人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0e3-72cd-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质,不包括电子数据。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-900f-b6cb-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行的财务收支和会计事务,应当执行法律、行政法规和国家统一的财务、 会计制度,接受( )依法分别进行的审计和监督。

A. 国务院审计机关

B. 财政部门

C. 海关

D. 检察院

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96d6-565d-c0d6-ed9455688500.html
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开立临时存款账户、一般存款账户须经人行备案。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4fc-9994-c0d6-ed9455688500.html
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《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3882-bf93-c0d6-ed9455688500.html
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