A、在业务操作中由于制度、系统缺陷形成风险或损失的
B、受到暴力胁迫时的失当行为
C、在共同违规行为中起主要作用的
D、因不可抗力造成损失、毁损的
答案：ABD
A、在业务操作中由于制度、系统缺陷形成风险或损失的
B、受到暴力胁迫时的失当行为
C、在共同违规行为中起主要作用的
D、因不可抗力造成损失、毁损的
答案：ABD
A. 正确
B. 错误
A. 按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告。
B. 严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组。
C. 准备好反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅
D. 被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
A. 正确
B. 错误
A. 支取
B. 兑付
C. 转账
D. 扣划
A. 正确
B. 错误
A. 被撤并、解散、宣告破产或关闭的
B. 注销、被吊销营业执照
C. 因迁址需要变更注册地
D. 因行政处罚需停业整顿
E. 改变单位法定代表人
A. 人民法院
B. 人民检察院
C. 税务机关
D. 海关
A. 正确
B. 错误
A. Ⅰ类银行账户
B. Ⅱ类银行账户
C. Ⅲ类银行账户
D. 以上三项都是
A. 正确
B. 错误
