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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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多选题

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有下列哪些情形之一的，可以给予从轻或减轻处理？（）

A、违规行为情节轻微，未造成不良后果的

B、过失违规，未造成经济损失和恶劣影响的

C、主动检举揭发违规行为，经调查属实的

D、违规后认识错误态度一般，不主动检查错误

答案：ABC

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银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询需求后，无法现场办理完毕，对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息、电子银行信息、网银登录日志等信息、POS机商户、自动机具相关信息的，原则上应当在（　　）个工作日以内反馈。

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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》所称残缺、污损人民币是指票面撕裂、损缺，或因自然磨损、侵蚀，外观、质地受损，颜色变化，图案不清晰，防伪特征受损，不宜再继续流通使用的人民币。（）

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间接参与者需要在人民银行开立清算账户。（）

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构收缴假币时，对（）应当面以统一格式的专用袋加封，并在封口处加盖“假币”字样戳记。

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存款人开户信息资料发生变更时，不需要及时通知开户银行。（）

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取消企业银行账户许可后，银行账户管理系统（）级操作员，用于办理企业基本存款账户、临时存款账户备案等业务。

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单位银行卡账户（）支取现金。确需存入现金的，必须从单位的（）中转入。

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根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定，所称金融账户是指账户持有人因办理下列（）的业务而开立的账户。

持票人申请贴现时，须提交（）。

银行机构有权拒绝开户的情形包括（）。

题目内容

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多选题

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2023国赛理论练习题库

有下列哪些情形之一的，可以给予从轻或减轻处理？（）

A、违规行为情节轻微，未造成不良后果的

B、过失违规，未造成经济损失和恶劣影响的

C、主动检举揭发违规行为，经调查属实的

D、违规后认识错误态度一般，不主动检查错误

答案：ABC

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A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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A. 正确

B. 错误

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间接参与者需要在人民银行开立清算账户。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 假纸币和假硬币

B. 假外币和假硬币

C. 假硬币

D. 假外币

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存款人开户信息资料发生变更时，不需要及时通知开户银行。（）

A. 正确

B. 错误

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取消企业银行账户许可后，银行账户管理系统（）级操作员，用于办理企业基本存款账户、临时存款账户备案等业务。

A. 二级

B. 三级

C. 四级

D. 五级

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单位银行卡账户（）支取现金。确需存入现金的，必须从单位的（）中转入。

A. 可以；基本存款账户

B. 可以；一般存款账户

C. 不可以；基本存款账户

D. 不可以；随便什么账户

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根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定，所称金融账户是指账户持有人因办理下列（）的业务而开立的账户。

A. 活期存款

B. 定期存款

C. 带有预存功能的信用卡业务

D. 保证金业务

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持票人申请贴现时，须提交（）。

A. 贴现申请书

B. 已到期的商业汇票

C. 持票人与出票人或其前手之间的增值税发票

D. 商品交易合同复印件

E. 经其背书的未到期商业汇票

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银行机构有权拒绝开户的情形包括（）。

A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D. 无固定经营场所的

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