扣款业务加急标识有（）

A. 利用抹账业务挪用库款

B. 造成客户损失

C. 影响银行专业形象

D. 无风险

A. 应由乙公司先交付彩电，甲公司再付款

B. 应由甲公司先付款，乙公司再交付彩电

C. 甲公司可在乙公司交付彩电的同时付款

A. 客户回访

B. 资料保存

C. 实地调查

D. 身份认证

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A. 10

B. 20

C. 30

D. 50

A. 中国

B. 联合国

C. 驻在国家或者地区

D. 金融特别行动工作组

A. 保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识

B. 让公众了解反洗钱知识

C. 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求

D. 帮助员工掌握反洗钱工作必备的技能

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 存款证明未到期的

B. 账户的存折（卡）、密码等挂失

C. 账户被止付、冻结

D. 质押到期