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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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多选题

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银行汇票的状态分为（）

A、票据状态

B、业务状态

C、凭证状态

D、无效状态

答案：ABC

2023国赛理论练习题库

无字号的个体工商户开立银行结算账户的名称，由（）字样和营业执照记载的经营者姓名组成。

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银行、支付机构开展考核评价时，应当将金融消费者权益保护工作作为重要内容 , 并合理分配相关指标的占比和权重,综合考虑业务合规性、客户满意度、投诉处理及时率与合格率等,不得简单以投诉数量作为考核指标

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受益所有人身份识别工作应当遵循的原则不包含（）

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下列第四套人民币中（）券别已经停止流通。

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无民事行为能力人或者限制民事行为能力人在票据上签章的，其签章无效，也影响其他签章的效力。（）

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银行机构在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可采取其他方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务，但应对故障期间办理的规定业务进行登记，并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。（）

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反洗钱交易报告制度中不包括：（）

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根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（）。

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审查数据电文作为证据的真实性，应当考虑以下因素（）。

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《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。

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(

多选题

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2023国赛理论练习题库

银行汇票的状态分为（）

A、票据状态

B、业务状态

C、凭证状态

D、无效状态

答案：ABC

相关题目

无字号的个体工商户开立银行结算账户的名称，由（）字样和营业执照记载的经营者姓名组成。

A. 私营户

B. 个体工商户

C. 个体户

D. 个人结算户

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A. 正确

B. 错误

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受益所有人身份识别工作应当遵循的原则不包含（）

A. 风险为本

B. 权益保护

C. 勤勉尽责

D. 实质重于形式

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下列第四套人民币中（）券别已经停止流通。

A. 1角纸币

B. 2角纸币

C. 5角纸币

D. 1元纸币

E. 1角硬币

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无民事行为能力人或者限制民事行为能力人在票据上签章的，其签章无效，也影响其他签章的效力。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

反洗钱交易报告制度中不包括：（）

A. 大额交易报告制度

B. 可疑交易报告制度

C. 可疑线索移送制度

D. 交易报告免责条款

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根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（）。

A. 予以封存

B. 予以冻结

C. 向人民法院申请诉讼保全

D. 向人民银行申请证据保全

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审查数据电文作为证据的真实性，应当考虑以下因素（）。

A. 生成、储存或者传递数据电文方法的可靠性

B. 保持内容完整性方法的可靠性

C. 用以鉴别发件人方法的可靠性

D. 保管人员的合法性

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A. 正确

B. 错误

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