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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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下列关于卡折合一户的说法正确的是（）

A、不允许新开卡折合一账户

B、卡折拆分时，选择持卡客户需收回原来的存折，若未携带可以对该存折做外部作废”处理

C、卡折合一户办理临柜业务时可以授权通过

D、选择持卡的卡折合一用户，可以配置对账簿

答案：ABCD

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银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。

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柜员受理各类凭证、票据时应进行审查，下列哪些是凭证审查的要点？（）

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根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要，（）可以按照规定程序，对金融机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的情况开展执法检查。

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人民法院查询被执行人在金融机构的存款时，执行人员出具完备的协助执行手续。金融机构应当立即协助办理查询事宜，不需办理签字手续，对于查询的情况，由（）签字确认。

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持票人不能出示拒绝证明、退票理由书或者未按照规定期限提供其他合法证明的，丧失对其前手的追索权。但是，承兑人或者付款人仍应当对()承担责任。

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通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的（）阶段。

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客户由他人代理办理业务的，金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。

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单位代理个人开户应依法承担相应法律责任，出示（）的有效身份证件。

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根据中国银行保险监督管理委员会印发《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（2019年第1号），银行业监督管理机构在市场准入工作中应当严格审核（）和董事、高级管理人员背景，审查资金来源和渠道，从源头上防止不法分子通过创设机构进行洗钱、恐怖融资活动。

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依照我国法律规定，国有土地使用权出让合同的出让方应有（）。

题目内容

(

多选题

)

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2023国赛理论练习题库

下列关于卡折合一户的说法正确的是（）

A、不允许新开卡折合一账户

B、卡折拆分时，选择持卡客户需收回原来的存折，若未携带可以对该存折做外部作废”处理

C、卡折合一户办理临柜业务时可以授权通过

D、选择持卡的卡折合一用户，可以配置对账簿

答案：ABCD

相关题目

A. 1

B. 3

C. 5

D. 15

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柜员受理各类凭证、票据时应进行审查，下列哪些是凭证审查的要点？（）

A. 客户提交的凭证是否为本行（社）受理的合法凭证

B. 账号、户名是否相符

C. 大小写金额是否一致，多联式凭证各联金额是否一致，字迹有无涂改

D. 印鉴是否清晰、真实、齐全，与预留印鉴是否相符

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根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要，（）可以按照规定程序，对金融机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的情况开展执法检查。

A. 中国人民银行总行

B. 中国人民银行省一级派出机构

C. 中国人民银行及其省一级派出机构

D. 中国人民银行及其分支机构

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A. 经办人

B. 被执行人

C. 行长

D. 业务主管

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A. 出票人

B. 付款人

C. 持票人

D. 签发人

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A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段

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客户由他人代理办理业务的，金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。

A. 正确

B. 错误

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单位代理个人开户应依法承担相应法律责任，出示（）的有效身份证件。

A. 单位负责人、授权经办人

B. 授权经办人、被代理人

C. 单位负责人、授权经办人、被代理人

D. 代理人

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A. 发起人

B. 股东

C. 实际控制人

D. 最终受益人

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依照我国法律规定，国有土地使用权出让合同的出让方应有（）。

A. 企业法人

B. 事业单位法人

C. 社会团体法人

D. 国家

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