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转账支票出票人或收款人一方为系统外账户的应如何处理？（）

A、出票人为系统外账户的，按照同城交换业务”具体操作方法处理

B、收款人为系统外账户的，按照大额支付系统业务”、小额支付系统业务”、或农信银系统业务”具体操作方法处理

C、交换提入支票的处理

D、同一般业务处理

答案：ABC

2023国赛理论练习题库
根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》（银发〔2018〕16号），个人通过登录电子渠道开立Ⅱ、Ⅲ类户时，有哪些安全可靠的验证方式（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dad-e332-c0d6-ed9455688500.html
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《商业银行法》中所称的关系人是指：（1）商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属；（2）前项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96ea-a4ff-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3868-a03b-c0d6-ed9455688500.html
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存款人开户信息资料发生变更时，不需要及时通知开户银行。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db71-b018-c0d6-ed9455688500.html
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《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定，银行业金融机构应当将协助查询、冻结工作纳入考核，建立奖惩机制。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-253c-b056-c0d6-ed9455688500.html
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客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83dc-bae1-c0d6-ed9455688500.html
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营业网点发现持有大量反宣币的客户，要策略应对，立即报警并逐级报告()和()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d558-2541-c0d6-ed9455688500.html
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发卡银行和联名单位应当为联名卡持卡人在联名单位用卡提供一定比例的折扣优惠或特殊服务。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db92-dd31-c0d6-ed9455688500.html
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重新识别客户身份后，对于客户风险等级，金融机构应（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db98-4d92-c0d6-ed9455688500.html
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对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3874-0978-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
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2023国赛理论练习题库

转账支票出票人或收款人一方为系统外账户的应如何处理？（）

A、出票人为系统外账户的，按照同城交换业务”具体操作方法处理

B、收款人为系统外账户的，按照大额支付系统业务”、小额支付系统业务”、或农信银系统业务”具体操作方法处理

C、交换提入支票的处理

D、同一般业务处理

答案：ABC

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相关题目
根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》（银发〔2018〕16号），个人通过登录电子渠道开立Ⅱ、Ⅲ类户时，有哪些安全可靠的验证方式（ ）。

A. 数字证书

B. 电子签名

C. 手机短信

D. 人脸识别

E. 密码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dad-e332-c0d6-ed9455688500.html
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《商业银行法》中所称的关系人是指：（1）商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属；（2）前项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。（）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96ea-a4ff-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施。

A. 适当

B. 简化

C. 强化

D. 一定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3868-a03b-c0d6-ed9455688500.html
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存款人开户信息资料发生变更时，不需要及时通知开户银行。（ ）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db71-b018-c0d6-ed9455688500.html
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《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定，银行业金融机构应当将协助查询、冻结工作纳入考核，建立奖惩机制。（）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-253c-b056-c0d6-ed9455688500.html
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客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83dc-bae1-c0d6-ed9455688500.html
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营业网点发现持有大量反宣币的客户，要策略应对，立即报警并逐级报告()和()。

A. 上级行

B. 当地人民银行

C. 公安机关

D. 安保部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d558-2541-c0d6-ed9455688500.html
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发卡银行和联名单位应当为联名卡持卡人在联名单位用卡提供一定比例的折扣优惠或特殊服务。（ ）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db92-dd31-c0d6-ed9455688500.html
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重新识别客户身份后，对于客户风险等级，金融机构应（）

A. 不必调整客户洗钱风险等级

B. 定期调整客户洗钱风险等级

C. 及时调整客户洗钱风险等级

D.  下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db98-4d92-c0d6-ed9455688500.html
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对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

A. 1万元人民币

B. 1万美元

C. 3万元人民币

D. 3万美元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3874-0978-c0d6-ed9455688500.html
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