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2023国赛理论练习题库
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票据挂失止付通知书应当记载哪些事项?()

A、票据丧失的时间、地点、原因

B、票据的种类、号码、金额、出票日期、付款日期、付款人名称、收款人名称

C、挂失止付人的姓名、营业场所或者住所以及联系方法。欠缺上述记载事项之一的,银行不予受理

D、票据背书人的所有信息

答案:ABC

2023国赛理论练习题库
对票据和结算凭证上的其他记载事项,原记载人可以更改,更改时应当由原记载人在更改处签章证明。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d547-05a9-c0d6-ed9455688500.html
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从持卡人的角度,金融IC卡的优势有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74db-e00a-c0d6-ed9455688500.html
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对高风险客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24df-b0c6-c0d6-ed9455688500.html
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冠字号码查询工作应记录的要素包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-798a-d16f-c0d6-ed9455688500.html
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商业银行办理()等结算业务,应当按照规定的期限兑现,收付入账,不得压单、压票或者违反规定退票。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96e3-beaf-c0d6-ed9455688500.html
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营业机构应遵循()的柜员管理原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74d8-a672-c0d6-ed9455688500.html
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法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任,董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9014-f6b0-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪些属于损害人民币行为?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96d8-bae8-c0d6-ed9455688500.html
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有权机关通过线上查控平台对被查控人账户进行冻结、续冻、解冻,如被查控人向本行提出异议的,可告知被查控人应向有权机关提出异议,并将有权机关名称、执法人员及联系方式告知被查控人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-795d-f889-c0d6-ed9455688500.html
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 根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定,中国人民银行作为国家反洗钱主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83d0-d994-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
多选题
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2023国赛理论练习题库

票据挂失止付通知书应当记载哪些事项?()

A、票据丧失的时间、地点、原因

B、票据的种类、号码、金额、出票日期、付款日期、付款人名称、收款人名称

C、挂失止付人的姓名、营业场所或者住所以及联系方法。欠缺上述记载事项之一的,银行不予受理

D、票据背书人的所有信息

答案:ABC

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相关题目
对票据和结算凭证上的其他记载事项,原记载人可以更改,更改时应当由原记载人在更改处签章证明。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d547-05a9-c0d6-ed9455688500.html
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从持卡人的角度,金融IC卡的优势有()

A. 一卡多用

B. 安全、可靠

C. 有透支功能

D. 方便、快捷

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74db-e00a-c0d6-ed9455688500.html
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对高风险客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24df-b0c6-c0d6-ed9455688500.html
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冠字号码查询工作应记录的要素包括()

A. 机具编号

B. 币值

C. 冠字号码文本

D. 冠字号码图像

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-798a-d16f-c0d6-ed9455688500.html
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商业银行办理()等结算业务,应当按照规定的期限兑现,收付入账,不得压单、压票或者违反规定退票。

A. 票据承兑

B. 汇兑

C. 委托收款

D. 开资金证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96e3-beaf-c0d6-ed9455688500.html
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营业机构应遵循()的柜员管理原则。

A. 安全

B. 科学

C. 规范

D. 高效

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74d8-a672-c0d6-ed9455688500.html
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法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任,董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9014-f6b0-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪些属于损害人民币行为?( )

A. 故意损毁人民币

B. 制作仿制人民币图样

C. 买卖人民币图样

D. 未经人民银行批准,在宣传品出版物或其他商品上使用人民币图样

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96d8-bae8-c0d6-ed9455688500.html
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有权机关通过线上查控平台对被查控人账户进行冻结、续冻、解冻,如被查控人向本行提出异议的,可告知被查控人应向有权机关提出异议,并将有权机关名称、执法人员及联系方式告知被查控人。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-795d-f889-c0d6-ed9455688500.html
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 根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定,中国人民银行作为国家反洗钱主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83d0-d994-c0d6-ed9455688500.html
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