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填写票据和结算凭证的基本规定是()

A、大写金额应用正楷或行书填写,如果大写金额书写中使用繁体字,也应受理

B、大写金额到元”为止的,在元”之后,应写整”或正”字,在角”之后可以不写整”或正”字

C、大写金额应紧接人民币”字样填写,不得留有空白

D、小写金额前面,均应填写人民币符号,小写金额不得连写、分辨不清

答案:ABCD

2023国赛理论练习题库
《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”,在实践中,即为中国人民银行执法证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-901d-c73f-c0d6-ed9455688500.html
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协助冻结或扣划存款通知书上的义务人可与所依据的法律文书上的义务人不同。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7951-5031-c0d6-ed9455688500.html
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通过远程视频柜员机和智能柜员机等自助机具开立Ⅰ类户时,无需银行工作人员现场核验开户申请人身份信息。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b151-cd9d-c0d6-ed9455688500.html
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业务连续性管理工作报告内容包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d73-8927-c0d6-ed9455688500.html
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在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户尽职调查措施,关注客户及其(),及时提示客户更新资料信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-38ad-c7cf-c0d6-ed9455688500.html
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采用单笔精确查询方式进行联网核查的,核查行一次只能向联网核查系统提交5人以下的待核查信息。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db85-e5ed-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息,包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2524-e72e-c0d6-ed9455688500.html
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 金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83bd-55da-c0d6-ed9455688500.html
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付款人付款后,全体汇票债务人的责任解除。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db8f-8d3c-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构为军人开立的军人保障卡银行账户,为退役士兵开立的退役金专用银行卡账户,应当作为个人()银行结算账户管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b12e-fbd3-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
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多选题
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2023国赛理论练习题库

填写票据和结算凭证的基本规定是()

A、大写金额应用正楷或行书填写,如果大写金额书写中使用繁体字,也应受理

B、大写金额到元”为止的,在元”之后,应写整”或正”字,在角”之后可以不写整”或正”字

C、大写金额应紧接人民币”字样填写,不得留有空白

D、小写金额前面,均应填写人民币符号,小写金额不得连写、分辨不清

答案:ABCD

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《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”,在实践中,即为中国人民银行执法证。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-901d-c73f-c0d6-ed9455688500.html
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通过远程视频柜员机和智能柜员机等自助机具开立Ⅰ类户时,无需银行工作人员现场核验开户申请人身份信息。()

A. 正确

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业务连续性管理工作报告内容包括()。

A. 系统运行

B. 风险排查整改

C. 应急演练和培训

D. 业务连续性管理措施

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在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户尽职调查措施,关注客户及其(),及时提示客户更新资料信息。

A. 日常经营活动

B. 日常经营状况

C. 金融交易情况

D. 资金交易情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-38ad-c7cf-c0d6-ed9455688500.html
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采用单笔精确查询方式进行联网核查的,核查行一次只能向联网核查系统提交5人以下的待核查信息。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db85-e5ed-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息,包括()。

A. 被查询单位或者个人开户销户信息

B. 存款余额、交易日期、交易金额、交易方式、交易对手账户及身份等信息

C. 电子银行信息

D. 网银登录日志等信息

E. POS机商户、自动机具相关信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2524-e72e-c0d6-ed9455688500.html
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 金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83bd-55da-c0d6-ed9455688500.html
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付款人付款后,全体汇票债务人的责任解除。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db8f-8d3c-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构为军人开立的军人保障卡银行账户,为退役士兵开立的退役金专用银行卡账户,应当作为个人()银行结算账户管理。

A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

D. 异地存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b12e-fbd3-c0d6-ed9455688500.html
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