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银联在线支付业务可以支持的功能包括（）

A、网上购物

B、手机充值

C、火车票购买

D、机票预订

答案：ABCD

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通过电子渠道开立后未发生入金的Ⅱ、Ⅲ类户，处于未激活、只收不付、不收不付、已冻结、已注销等非正常状态的银行账户及信用卡附属卡，可以作为其他银行账户的绑定账户。（）

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银行卡差错处理规程规定借记卡发卡方差错自交易发生的（）确认，差错确认后两个工作日内处理。

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银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向人民银行申请进一步核实。（）

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个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户应纳入个人银行结算账户管理。（）

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定期存款存期分为哪几类？

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按照《银行业金融机构存取现金业务管理办法》的规定，开办行迁址的，申请行无需重新向人民银行分支机构提出开办存取现金业务申请。

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

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对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）。

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专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。

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根据《现金管理暂行条例》规定，国家鼓励开户单位和个人在经济活动中，采取转账方式进行结算，减少（）。

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银联在线支付业务可以支持的功能包括（）

A、网上购物

B、手机充值

C、火车票购买

D、机票预订

答案：ABCD

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通过电子渠道开立后未发生入金的Ⅱ、Ⅲ类户，处于未激活、只收不付、不收不付、已冻结、已注销等非正常状态的银行账户及信用卡附属卡，可以作为其他银行账户的绑定账户。（）

A. 正确

B. 错误

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银行卡差错处理规程规定借记卡发卡方差错自交易发生的（）确认，差错确认后两个工作日内处理。

A. 当日

B. 次日

C. 2个工作日

D. 三个工作日

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银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向人民银行申请进一步核实。（）

A. 正确

B. 错误

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个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户应纳入个人银行结算账户管理。（）

A. 正确

B. 错误

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定期存款存期分为哪几类？

A. 三个月

B. 半年

C. 一年

D. 二年

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按照《银行业金融机构存取现金业务管理办法》的规定，开办行迁址的，申请行无需重新向人民银行分支机构提出开办存取现金业务申请。

A. 正确

B. 错误

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

A. 行政调查

B. 现场检查

C. 反洗钱宣传

D. 刑事调查

点击查看答案

对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）。

A. 属于金融机构内部保密信息

B. 直接关系到客户洗钱风险分类

C. 不需要对客户保密

D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

点击查看答案

专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 五

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根据《现金管理暂行条例》规定，国家鼓励开户单位和个人在经济活动中，采取转账方式进行结算，减少（）。

A. 使用现金

B. 货物交易

C. 结算方式

D. 使用结算

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