A、骗领、冒用借记卡
B、伪造、变造借记卡
C、利用借记卡欺诈银行或客户资金
D、捡到他人借记卡交我社
答案：ABC
A、骗领、冒用借记卡
B、伪造、变造借记卡
C、利用借记卡欺诈银行或客户资金
D、捡到他人借记卡交我社
答案：ABC
A. 一年
B. 二年
C. 三年
D. 五年
A. 确定的金额
B. 必须或不得提示承兑
C. 无条件支付的委托
D. 利息及利率
E. 出票日期
A. 券别调剂、残损人民币回收和兑换、回笼券质量管理、反假货币等项工作的组织开展情况
B. 与人民银行货币金银业务应用系统对接的业务应用系统运行和安全管理情况
C. 现金保管和现金押运条件
D. 现金清分场地、设备、清分质量
E. 从事现金业务专业人员的残损人民币兑换和挑剔、回笼券清分、反假货币知识等项业务技能
A. 一年
B. 两年
C. 三年
D. 五年
A. 清脆的响声
B. 沉闷的声音
C. 嗡嗡的声音
D. 刺耳的声音
A. 正确
B. 错误
A. 《假币收缴凭证》
B. 《假人民币没收收据》
C. 《假人民币罚没收据》
D. 《假币没收收据》
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 3
C. 2
D. 4
A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C. 本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
