A、合法
B、准确
C、安全
D、全面
答案：ABC
A、合法
B、准确
C、安全
D、全面
答案：ABC
A. 完整性
B. 真实性
C. 有效性
D. 合规性
E. 合理性
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行
B. 中国人民银行反洗钱局
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 其上级机构
A. 客户使用同一身份（包括同一身份证号码，或同一绑定账户，或同一手机号码等情况）连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类户
B. 不同客户使用同一终端设备（包括同一设备ID、同一网络地址等情况）、同一绑定账户或手机号码开立多个Ⅱ、Ⅲ类户
C. 客户使用的手机号码属于网络销售的虚拟运营商手机号码
D. 以上选项均属于
A. 误付假币，对负面舆情处置不力造成不良影响的
B. 误收假币，应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的
C. 误付假币，应当向公安机关报告而不报告的
D. 未公示鉴定机构授权证书或者鉴定业务范围的
A. 正确
B. 错误
A. 赌场——当客户从事规定金额及以上的交易时；
B. 不动产中介——为其客户从事不动产买卖交易；
C. 贵金属和珠宝交易商——当客户从事规定金额及以上的现金交易时；
D. 非营利性机构——涉及资金转移交易时
A. 电视、广播
B. 报纸、微博
C. 张贴广告
D. 微信、微视频
A. 抄录
B. 复制
C. 带走查询资料原件
D. 照相
A. “集中领导、统筹安排”
B. “分业经营、分业监管”
C. “各司其职、各负其责”
D. “人民银行主管、多部门配合”
