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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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合规风险是指农信社因没有遵循法律、规则和准则,可能遭受()的风险。

A、法律制裁

B、监管处罚

C、重大财务损失

D、声誉损失

答案:ABCD

2023国赛理论练习题库
银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9016-4f12-c0d6-ed9455688500.html
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长期不动户处理只适用于下列哪些活期类产品?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7491-1195-c0d6-ed9455688500.html
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下列法律规定中,属于特别诉讼时效的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ec5-73e8-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国票据法》所称票据权利,是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利,包括付款请求权和追索权。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db65-70f9-c0d6-ed9455688500.html
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企业法人经上级机关或审批部门批准,便告成立,成立后应向工商行政管理机关申请 办理开业登记,领取《企业法人营业执照》,始能营业。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f0c-76c2-c0d6-ed9455688500.html
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公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,被害人委托代理人办理冻结资金返还手续的,应当出具合法的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2516-6cff-c0d6-ed9455688500.html
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一般背书的相对必要记载事项是( ) 。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d11-fc6d-c0d6-ed9455688500.html
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客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由议付行报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24d1-1aef-c0d6-ed9455688500.html
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企业申请开立基本存款账户的,银行只需向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,无需留存相关工作记录。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b14d-7f37-c0d6-ed9455688500.html
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下列情形中,哪一项的诉讼时效为一年()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ec2-2d1e-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
多选题
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2023国赛理论练习题库

合规风险是指农信社因没有遵循法律、规则和准则,可能遭受()的风险。

A、法律制裁

B、监管处罚

C、重大财务损失

D、声誉损失

答案:ABCD

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相关题目
银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9016-4f12-c0d6-ed9455688500.html
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长期不动户处理只适用于下列哪些活期类产品?

A. 人卡结算账户

B. 个人存折结算账户

C. 个人活期储蓄账户

D. 单位活期账户

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下列法律规定中,属于特别诉讼时效的有()。

A. 《民法通则》第136条规定,身体受到伤害要求赔偿的诉讼时效期间为1年

B. 《民法通则》第135条规定,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年

C. 《合同法》第129条规定,因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者仲裁的期限为4年

D. 《继承法》第25条规定,受遗赠人应当在知道受遗赠后两个月内作出接受或者放受遗赠的表示,到期没有表示的,视为放弃接受遗赠

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ec5-73e8-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国票据法》所称票据权利,是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利,包括付款请求权和追索权。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db65-70f9-c0d6-ed9455688500.html
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企业法人经上级机关或审批部门批准,便告成立,成立后应向工商行政管理机关申请 办理开业登记,领取《企业法人营业执照》,始能营业。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f0c-76c2-c0d6-ed9455688500.html
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公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,被害人委托代理人办理冻结资金返还手续的,应当出具合法的()。

A. 辅助证件

B. 委托手续

C. 身份证件

D. 其他证件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2516-6cff-c0d6-ed9455688500.html
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一般背书的相对必要记载事项是( ) 。

A. 背书人签章

B. 被背书人名称

C. 背书日期

D. 持票人以票据质押的在背书人栏记载“质押”字样

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d11-fc6d-c0d6-ed9455688500.html
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客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由议付行报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24d1-1aef-c0d6-ed9455688500.html
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企业申请开立基本存款账户的,银行只需向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,无需留存相关工作记录。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b14d-7f37-c0d6-ed9455688500.html
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下列情形中,哪一项的诉讼时效为一年()

A. 某甲买了一台电热水器,使用中因电热水器漏电而受伤

B. 甲与乙签订了承包经营合同,后乙违约,甲要求赔偿损失

C. 甲借给乙1万元,乙到期不还欠款,甲诉乙

D. 甲在乙处定做一套西服,到期后甲未领取西服,30天后乙将西服卖掉,甲诉乙

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ec2-2d1e-c0d6-ed9455688500.html
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