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按照风险和预计损失程度将非信贷资产划分为（）

A、正常

B、关注

C、次级

D、可疑

答案：ABCD

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中国人民银行的行长、副行长及其他工作人员应当恪尽职守，不得滥用职权、徇私舞弊，不得在任何( )兼职。

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营业网点收缴的假币，不得出现的情形：()。

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客户未指定的银行结算账户可以办理电子支付业务。（）

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其洗钱风险等级。

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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定，国库经收处必须准确、及时地办理各项预算收入的收纳，完整地将预算收入划转到指定（）。

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办理支付系统业务时应使用中国人民银行统一规定的支付系统专用凭证，并将其纳入重要空白凭证管理。（）

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个体工商户持加载统一社会信用代码证的新版营业执照到银行业金融机构办理银行账户业务时，还需提供税务登记证。（）

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大额支付系统实行7*24小时不间断运行。（）

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下列关于汇票的表述，正确的一项是（）

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金融机构的年度绩效考核中可不包含高级管理层的反洗钱履职行为。

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按照风险和预计损失程度将非信贷资产划分为（）

A、正常

B、关注

C、次级

D、可疑

答案：ABCD

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中国人民银行的行长、副行长及其他工作人员应当恪尽职守，不得滥用职权、徇私舞弊，不得在任何( )兼职。

A. 金融机构

B. 企业

C. 基金会

D. 答询机构

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营业网点收缴的假币，不得出现的情形：()。

A. 交予被收缴人

B. 截留假币

C. 私自收缴假币

D. 让假币重新流入市场

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客户未指定的银行结算账户可以办理电子支付业务。（）

A. 正确

B. 错误

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其洗钱风险等级。

A. 5

B. 3

C. 10

D. 15

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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定，国库经收处必须准确、及时地办理各项预算收入的收纳，完整地将预算收入划转到指定（）。

A. 收款国库

B. 经收国库

C. 代理国库

D. 国库

点击查看答案

办理支付系统业务时应使用中国人民银行统一规定的支付系统专用凭证，并将其纳入重要空白凭证管理。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

个体工商户持加载统一社会信用代码证的新版营业执照到银行业金融机构办理银行账户业务时，还需提供税务登记证。（）

A. 正确

B. 错误

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大额支付系统实行7*24小时不间断运行。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

下列关于汇票的表述，正确的一项是（）

A. 收款人可以写全称，也可以写简称或代码

B. 票据金额记载的中文大写与数字不一致的，以中文大写为准

C. 出票人为二人以上签章的，所有签章者对票据记载事项负连带责任

D. 票据上记载交付货物后付款”等付款条件的，条件无效但票据有效

点击查看答案

金融机构的年度绩效考核中可不包含高级管理层的反洗钱履职行为。

A. 正确

B. 错误

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