金融机构除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。

A. 减轻或者免除银行、支付机构造成金融消费者财产损失的赔偿责任

B. 规定金融消费者承担超过法定限额的违约金或者损害赔偿金

C. 排除或者限制金融消费者依法对其金融信息进行查询、删除、修改的权利

D. 排除或者限制金融消费者选择同业机构提供的金融产品或者服务的权利

A. 经营规模中等、业务种类简单、客户数量较少的机构

B. 中国人民银行认可的行业风险评估报告中认定为中等以下风险水平的行业机构

C. 经营规模较小、业务种类简单、客户数量较少的机构

D. 国家洗钱风险评估认定为中等以下风险水平的行业机构

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

A. 正确

B. 错误

A. 币种

B. 券别

C. 面额

D. 张（枚）数

A. 正确

B. 错误

A. 依法合规、不损害银行合法权益

B. 依法合规、不损害客户合法权益

C. 依法合规、不损害执行人的合法权益

D. 依法合规、不损害申请人的合法权益

A. 语言要洗炼，少说套话

B. 分析要有理有据，充分使用数据图表说明问题（注意图表的简洁大方）

C. 分析可疑点避免只说符合某项可疑标准

D. 注重非数据因素，如犯罪特点、柜员反映、监控录像、当地习惯、以往经验

A. 穿孔

B. 裂口

C. 弄脏

D. 变形

A. 正确

B. 错误