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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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多选题

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人民币是指中国人民银行依法发行的货币，包括（）和（）

A、人民币

B、纸币

C、硬币

D、港币

答案：BC

2023国赛理论练习题库

有权机关扣划个人或单位存款时，应当提供（）。

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金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。

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Ⅱ、Ⅲ类户可以通过基于主机卡模拟(HCE)、手机安全单元(SE)、支付标记化(Tokenization)等技术的移动支付工具进行小额取现，取现额度应当在遵守Ⅱ、Ⅲ类户出金总限额规定的前提下，由银行根据（）自行设定。

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB16999-2010),以下对A类人民币点验钞机应具备的鉴别性能表述正确的有（）

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客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（）。

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客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息，因此可不提交可疑交易报告。

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公安机关有权扣划单位和个人在金融机构的存款。（）

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除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。

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根据“（）”原则分配各类、各级用户的权限，严格用户权限设置，将用户权限控制在业务需要的最小范围内。

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开户银行对同业开户审核，可执行审核复印件或影印件的规定。

题目内容

(

多选题

)

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2023国赛理论练习题库

人民币是指中国人民银行依法发行的货币，包括（）和（）

A、人民币

B、纸币

C、硬币

D、港币

答案：BC

相关题目

有权机关扣划个人或单位存款时，应当提供（）。

A. 有权机关执法人员的工作证件或执行公务证

B. 有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书

C. 人民法院出具的扣划裁定书并附生效法律文书副本或生效法律文书或其他有权机关出具的扣划决定书

D. 有权机关县团级以上（含）机构签发的协助查询存款通知书

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金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。

A. 客户身份信息

B. 客户身份特征

C. 交易信息

D. 交易特征

E. 行为特征

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A. 客户需求

B. 客户风险等级

C. 交易情况

D. 账户余额

E. 以上都是

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB16999-2010),以下对A类人民币点验钞机应具备的鉴别性能表述正确的有（）

A. 具有券别、套别、版别三种识别能力

B. 鉴别技术种类不低于9种

C. 假币误辨率不得高于0.02%

D. 开启冠字号码识别时的鉴别速度不低于700张/分钟

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客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（）。

A. 提供金融服务

B. 开立匿名账户

C. 与其进行交易

D. 开立假名账户

点击查看答案

客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息，因此可不提交可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

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公安机关有权扣划单位和个人在金融机构的存款。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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根据“（）”原则分配各类、各级用户的权限，严格用户权限设置，将用户权限控制在业务需要的最小范围内。

A. 最大授权

B. 合适授权

C. 最小授权

点击查看答案

开户银行对同业开户审核，可执行审核复印件或影印件的规定。

A. 正确

B. 错误

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