APP下载

首页

财会金融

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

多选题

)

硬币有（），文字、面额数字、图案模糊不清等情形之一的不宜流通。

A、穿孔

B、裂口

C、弄脏

D、变形

答案：ABD

2023国赛理论练习题库

有权机关通过线上查控平台对被查控人账户进行冻结、续冻、解冻，如被查控人向本行提出异议的，可告知被查控人应向有权机关提出异议，并将有权机关名称、执法人员及联系方式告知被查控人。

点击查看题目

客户身份识别也称了解你的客户。

点击查看题目

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。

点击查看题目

银行业从业人员应当熟知银行承担的依法协助执行的义务，在严格保守客户隐私的同时，了解有权对客户信息进行查询、对客户资产进行冻结和扣划的国家机关，按法定程序积极协助执法机关的执法活动，不泄漏执法活动信息，不协助客户隐匿、转移资产。（）

点击查看题目

投融资性同业银行结算账户原则上应当由存款银行一级法人和一级分行开立，二级分行确有开立需要的，应当由一级法人进行授权，不得转由一级分行授权。（）

点击查看题目

根据《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，下列兑换正确的有（）。

点击查看题目

汇兑分为哪几个步骤？（）

点击查看题目

从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形不可能涉嫌恐怖融资可疑交易。( )

点击查看题目

商业银行用于同业拆借的拆出资金限于下列何种情况以后的资金？（）

点击查看题目

子商业汇票的付款期限自出票日起、至到期日止，最长不得超过（）年。

题目内容

(

多选题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

硬币有（），文字、面额数字、图案模糊不清等情形之一的不宜流通。

A、穿孔

B、裂口

C、弄脏

D、变形

答案：ABD

相关题目

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户身份识别也称了解你的客户。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

根据《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，下列兑换正确的有（）。

A. 辨别面额，票面剩余四分之三（含四分之三）以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额全额兑换

B. 能辨别面额，票面剩余二分之一（含二分之一）至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额的一半兑换

C. 纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的一半兑换

D. 五分按半额兑换的，兑付二分

点击查看答案

汇兑分为哪几个步骤？（）

A. 扣款

B. 录入

C. 复核

D. 校验

点击查看答案

从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形不可能涉嫌恐怖融资可疑交易。( )

A. 长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕。

B. 用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额远超出该实体创办者的收入水平

C. 同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其收入水平不相符

D. 开立账户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动

点击查看答案

商业银行用于同业拆借的拆出资金限于下列何种情况以后的资金？（）

A. 交足存款准备金

B. 留足备付金

C. 归还中国人民银行到期贷款

D. 留足当月到期的偿债资金

点击查看答案

子商业汇票的付款期限自出票日起、至到期日止，最长不得超过（）年。

A. 1

B. 2

C. 30

D. 5

类似热门题库