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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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多选题

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人民币纸币票面裂口在2处以上，长度每处超过（）的不宜流通；人民币纸币票面裂口1处，长度超过（）的不宜流通。

A、5毫米

B、10毫米

C、15毫米

D、20毫米

答案：AB

2023国赛理论练习题库

李某，17 岁毕业于中国科技大学少年班后参加工作，因此，可将其视为完全民事行为能力人。（）

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承兑人可以按中国人民银行的规定，向承兑申请人收取承兑手续费。（）

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银行通过人民银行账户管理系统审核企业基本存款账户唯一性时，应当在系统中准确录入（）。

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对于反洗钱系统预警的可疑交易或人工初步判断为可疑的交易，金融机构应当合理采取内部尽职调查，回访，实地查访，向公安、工商行政管理部门、税务部门核实，向居委会、街道办、村委会了解等措施，进一步审核客户的身份，资金、资产和交易等相关信息，结合（）特征、（）特征或行为特征开展交易监测分析，

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

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下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为()。

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在不动产所有人出卖其不动产时，下列不享有优先购买权的为( )。

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下列哪些属于结算性同业银行结算账户的用途（）

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只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析和筛查。

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甲因所在单位给其行政记大过的处分而离家出走，音讯全无已满2年。依照我国《民法通则》，享有申请甲宣告失踪资格的人有（）。

题目内容

(

多选题

)

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2023国赛理论练习题库

人民币纸币票面裂口在2处以上，长度每处超过（）的不宜流通；人民币纸币票面裂口1处，长度超过（）的不宜流通。

A、5毫米

B、10毫米

C、15毫米

D、20毫米

答案：AB

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李某，17 岁毕业于中国科技大学少年班后参加工作，因此，可将其视为完全民事行为能力人。（）

A. 正确

B. 错误

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承兑人可以按中国人民银行的规定，向承兑申请人收取承兑手续费。（）

A. 正确

B. 错误

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银行通过人民银行账户管理系统审核企业基本存款账户唯一性时，应当在系统中准确录入（）。

A. 企业名称

B. 统一社会信用代码证

C. 注册地地区代码

D. 账户账号

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A. 客户身份

B. 交易

C. 行为

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A. 正确

B. 错误

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下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为()。

A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。

B. 在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和异常行为

C. 对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级

D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告。

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在不动产所有人出卖其不动产时，下列不享有优先购买权的为( )。

A. 承租人

B. 抵押权人

C. 典权人

D. 共有人

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下列哪些属于结算性同业银行结算账户的用途（）

A. 同业借款

B. 代理支付结算

C. 买入返售（卖出回购）

D. 代理现金解缴

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只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析和筛查。

A. 正确

B. 错误

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甲因所在单位给其行政记大过的处分而离家出走，音讯全无已满2年。依照我国《民法通则》，享有申请甲宣告失踪资格的人有（）。

A. 甲妻

B. 甲的父母

C. 甲的成年子女

D. 甲的原所在单位

E. 甲的债权人

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